北海国发海洋生物产业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600538                 证券简称：北海国发             编号：临2007-01

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年1月16日以传真表决方式召开了第五届董事会第十三次会议，公司8名董事用传真方式进行了表决，会议审议通过如下议案：

　　审议通过《关于向银行申请借款的议案》。

　　在公司归还银行借款后，为补充公司生产经营流动资金，同意向以下银行申请流动资金借款：

　　（一）同意向交通银行股份有限公司北海分行申请人民币1,810万元借款,期限1年，该项借款由公司的控股股东广西国发投资集团有限公司持有本公司的部分限售流通股作质押。

　　（二）同意向中国建设银行股份有限公司北海分行申请人民币6,500万元流动资金借款，期限1年。

　　（三）同意以公司资产作抵押向中国银行股份有限公司北海分行申请人民币1,400万元流动资金借款，期限1年。

　　（四）同意以公司资产作抵押向中国工商银行股份有限公司北海分行申请人民币1,990万元借款，期限1年。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会

　　二〇〇七年一月十六日