山东黄金矿业股份有限公司 第三届董事会第六次会议（临时）决议公告

　　证券代码：600547     证券简称：山东黄金        编号：临2007—001

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（临时）于2007年1月16日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式一致通过了《关于给山东金博经贸有限公司提供借款的议案》：

　　山东金博经贸有限公司系本公司的控股子公司（控股57.69%），山东金博经贸有限公司黄金地质博物馆建设工程项目经过一年多的施工，各项工程已进入收尾阶段，为确保黄金地质博物馆建设工程顺利竣工验收，现决定给山东金博经贸有限公司提供400万元借款，期限一年，利率为中国人民银行的一年期贷款基准利率，该款项用于工程结算。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2007年1月16日