上海广电电子股份有限公司
六届十五次董事会会议决议公告
2007年01月18日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600602 股票简称：广电电子 编码：临2007－002
900901 上电B股
上海广电电子股份有限公司
六届十五次董事会会议决议公告
上海广电电子股份有限公司六届十五次董事会会议通知于2007年1月5日送达公司各位董事、监事，会议于2007年1月16日召开。会议应到董事11人，实到10人（其中黄峰董事委托姚贵章董事，曹国琪董事因公缺席）。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长顾忠惠先生主持，会议以记名表决方式通过了以下决议：
《关于为控股子公司上海海昌国际有限公司向银行借款提供担保的议案》
本议案表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司控股子公司上海海昌国际有限公司因生产经营的需要，需向银行申请借款，用于补充该公司的流动资金。经本公司董事会讨论，同意为上海海昌国际有限公司向银行借款人民币伍千万元提供担保，担保期限为二年。
截止本公告日，公司对外担保总额为人民币18552.55万元、美元382.50万元，占公司最近一期经审计净资产的7.42%，其中为控股子公司担保余额为人民币2050万元，占公司最近一期经审计净资产的0.71%。
上海广电电子股份有限公司董事会
2007年1月18日