编号：临2007-004
上海华源股份有限公司
2007年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年1月17日，上海华源股份有限公司2007年第一次临时董事会以通讯方式召开。本届董事会成员共有9人，全部参与了本次临时董事会议案的审议和表决，会议一致通过了聘任公司高级管理人员的议案：聘任刘树甫为公司副总经理，肖志高为公司财务总监。
根据刘树甫和肖志高的工作履历，公司独立董事张文贤、陈彦模、王红新认为，两位都胜任各自的任职岗位，同意聘任刘树甫先生为公司副总经理，聘任肖志高先生为公司财务总监；认为上述聘任高级管理人员事项，程序合法，符合《公司章程》的有关规定。
特此公告
上海华源股份有限公司董事会
2007年1月18日
附件一：刘树甫同志简历
刘树甫，男，49岁，硕士，高级工程师，中共党员。历任吉林省纺织工业设计研究院工程师，吉林省纺织工业厅规划发展部副主任，吉林化纤集团公司副总经理、董事、副董事长、兼任吉林化纤股份有限公司董事、总经理；2004年12月起任吉林市人民政府轻工纺织行业管理办公室主任、党委书记；2005年8月起任吉林省经委机关党委书记；2006年8月起任上海华源投资发展（集团）有限公司副总经理，兼任安徽华皖碳纤维（集团）有限公司董事、董事长。
附件二：肖志高同志简历
肖志高，男，40岁，1993年毕业于中央财经大学，获经济学硕士学位。1993年至2000年历任中国华润总公司财务部副经理、经理、副部长；2000年至2003年历任华润物流有限公司财务部副经理、经理、高级经理；2004年1月起任华夏资产管理有限公司财务总监。
证券代码：600094 900940 证券简称：S华源 华源B股
编号：临2007-005
上海华源股份有限公司
关于股权分置改革方案获得
国务院国有资产监督管理委员会批准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据国务院国有资产监督管理委员会于2007年1月16日签发的《关于上海华源股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权[2007]39号），本公司的股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准。
特此公告。
上海华源股份有限公司董事会
2007年1月18日