中捷缝纫机股份有限公司第二届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于2007年01月13日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第二届董事会第二十五次临时会议，2007年01月18日公司第二届董事会第二十五次临时会议以传真形式召开，会议共发出表决票九张，收回有效表决票九张，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于单升元先生辞去公司董事会秘书的议案》
同意单升元先生因工作需要辞去公司董事会秘书，目前单升元先生仍然担任公司董事和中捷控股集团有限公司副董事长职务。
此项议案已经第二届董事会第二十五次临时会议表决通过，同意9票，占会议有效表决权的100%。
二、审议通过《关于聘任崔岩峰先生为公司董事会秘书的议案》
同意聘任崔岩峰先生为公司董事会秘书（崔岩峰先生简历附后）。
此项议案已经第二届董事会第二十五次临时会议表决通过，同意9票，占会议有效表决权的100%。
三、审议通过《关于聘任高峰先生为公司副总经理的议案》
同意聘任高峰先生为公司副总经理（高峰先生简历附后）。
此项议案已经第二届董事会第二十五次临时会议表决通过，同意9票，占会议有效表决权的100%。
独立董事就本次董事会任免上述高级管理人员发表独立意见如下：1、同意单升元先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务；2、同意聘任崔岩峰先生为公司董事会秘书；3、同意聘任高峰先生为公司副总经理；4、公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规；5、上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。
四、审议通过《关于核销资产的议案》
截止2006年12月31日，公司账面应收上海保时捷缝纫机有限公司货款907,567.51元。公司与上海保时捷缝纫机有限公司最近一期业务往来发生于2003年11月。经核查，该公司已经破产，且无力清偿债务。
公司对上述应收款项已全额计提坏账准备，本次资产核销不影响当期损益。
此项议案已经第二届董事会第二十五次临时会议表决通过，同意9票，占会议有效表决权的100%。
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2007年1月19日
附件
崔岩峰先生简历
崔岩峰：男，34岁，中国国籍。1998年毕业于陕西财经学院会计学专业，本科学历，研究生在读。1997年4月-2000年3月就职于海南港澳信托投资有限公司投资银行部，任项目经理、高级经理；2000年4月-2007年1月先后就职于光大证券股份有限公司上海总部投资银行部、投资银行四部和投资银行（上海），任高级经理、部门经理助理、业务执行董事。
高峰先生简历
高峰：男，36岁，中国国籍。毕业于浙江工业大学企业管理专业，大专学历。1994进入浙江中捷缝纫机有限公司工作，先后担任质检科长、生产部经理、总经办主任、总经理助理等。2003年10月-2006年1月任上海百福中捷机械工业有限公司副总经理。2006年2月-2006年12月任中捷控股集团有限公司桑耐丽事业部总经理。