海洋石油工程股份有限公司
有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为82,029,594股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年1月24日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年1月16日经相关股东会议通过，以2006年1月20日作为股权登记日实施，于2006年1月24日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价： 否
公司股权分置改革方案无追加对价安排
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
当国家关于上市公司管理层激励的相关法规正式颁布并实施后，海油总公司将提议并积极促成海油工程管理层激励计划。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：否
股改实施后至今公司股本结构的变化情况：2006年4月24日，公司2005年度股东大会审议通过2005年利润分配和公积金转增股本方案，以总股本39,600万股为基数，每10股送7股，利用资本公积金转增3股，送转后公司总股本为79,200万股，其中有限售条件的流通股为47,773.44万股，无限售条件的流通股为31,426.56万股，有限售条件的流通股比例和无限售条件的流通股比例不变。
本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化： 否
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
本公司实施股权分置公告聘请的保荐机构为中信证券股份有限公司。该保荐机构《关于海油工程股份有限公司相关股东申请有限售条件的流通股上市的审核意见》的主要内容如下：
海油工程本次申请上市流通的相关股东均严格履行了其在股权分置改革方案中做出的承诺。海油工程本次有限售条件的流通股上市流通并不影响股改承诺的履行，本次有限售条件的流通股上市流通后，剩余有限售条件的流通股股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。
海油工程本次有限售条件的流通股的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次有限售条件流通股的上市流通不存在实质性障碍。
本保荐机构同意海油工程本次有限售条件的流通股上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为82,029,594股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年1月24日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致；
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
2007年1月19日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件