北京燕京啤酒股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券简称：燕京啤酒　　证券代码：000729 　公告编号：2007-002

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2007年1月9日以书面文件形式发出，会议于2007年1月19日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到董事15人，实到董事15人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵晓东、毕贵索、杨怀民、张海峰、杨毅、李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋。会议由董事长李福成先生主持，审议并主要通过了以下议案：

　　审议并通过了《关于将募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　公司2002年发行的“燕京转债”募集资金项目中“受让燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司52%的股权11,417.42万元”及“受让燕京啤酒（莱州）有限公司80%的股权并追加投资5,992.30万元”的项目(资金共计17,409.72万元)目前未进行投入。

　　为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，根据公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定，经董事会审议，决定将上述项目涉及募集资金暂时用于补充流动资金，期限为六个月。

　　公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。预计该项措施可节约财务费用约437万元。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二○○七年一月十九日