创智信息科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
创智信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2006年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《创智信息科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和深圳证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求，现发布本公司股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
一、本次相关股东会议召开的基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2007 年1月24日下午2时
网络投票时间为：2007年1月22日—2007 年1月24日
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007 年1月22日—1月24日每日9：30—11：30、13：00—15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年1月22日9：30—2007 年1月24日15：00 中的任意时间。
2、股权登记日：2007年1月19日。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区深圳清华大学研究院一楼报告厅。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过证券交易所的交易系统行使表决权或互联网投票系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示性公告：相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次催告时间分别为2007年1月20日、1月22日。
8、会议出席对象
（1）凡截止于2007 年1月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参与表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
9、公司股票停牌、复牌事宜
（1）公司股票已从2006年12月25日起停牌，最晚于2007年1月8日复牌，此段时期为股东沟通时期；
（2）本公司董事会将在2007年1月6日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
（3）本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
二、本次相关股东会议审议事项
本次相关股东会议的审议事项为《公司资本公积金向流通股股东定向转赠股份及创智信息科技股份有限公司股权分置改革方案》的议案。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该议案需经公司股东大会批准；根据《上市公司股权分置改革管理办法》，股权分置改革方案需经相关股东会议审议。由于资本公积金向流通股股东转增股本是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会行使表决权的股东，因此，本次股权分置改革将临时股东大会和相关股东会议合并举行，并将公司用资本公积金向流通股股东转增股本议案和股权分置改革方案作为同一事项进行表决，临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。
根据有关规定，本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统对上述议案进行投票表决。本议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。
为保护中小投资者利益，公司董事会采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。
公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
（1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准；
（2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准；
（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；
（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；
3、流通股股东参加投票表决的重要性
（1）有利于保护自身利益不受到侵害；
（2）充分表达意愿，行使股东权利；
（3）未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东，如相关股东会议决议获得通过，仍需按表决结果执行。
三、本次相关股东会议现场会议的登记方法
1 、登记手续：
（1）法人股股东凭股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办。
2 、登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市高新技术开发区火炬城M4栋创智信息科技股份有限公司董秘办
邮政编码：410013
3 、登记时间：2007年1月20日—1月23日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00，2007年1月24日上午9：00-12：00。
4、其他事项：
（1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：0731-8909008 传真：0731-8909353
（3）联系人： 曾三、苏冬娇
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年1月22日至2007年1月24日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360787 ；投票简称：创智投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
④投票回报
深圳证券交易所提供交易系统回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月22日9：30时至2007年1月24日9：30至15：00时期间的任意时间。
五、董事会征集投票权方案
公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项暨《公司资本公积金向流通股股东定向转赠股份及创智信息科技股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。
1 、征集对象：截止2007 年1月19日下午15 : 00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2 、征集时间：自2007 年1月20日至2007 年1月24日(2007年1月20日~1月23日期间，每日9：00---17：00；以及2007年1月24日上午8：30~12：00)。
3 、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
4 、征集程序和步骤
第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写股东委托投票权的授权委托书。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
（1）委托投票股东为法人股股东的，其应提交单位证明信、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股东账号卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账号卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步，委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达。采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日；采取专人送达的，以本报告书制定收件人的签收日为送达日。
委托投票权股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：湖南省长沙市高新技术开发区火炬城M4栋董秘办
收件人：曾三、苏冬娇
邮政编码：410013
电话：0731-8909008
传真：0731-8909353
未在本报告书规定征集时间内的送达为无效送达，不发生授权委托的法律后果，授权股东可按有关规定自行行使相关股东会议的投票权。
5 、委托投票股东提交文件送达后，将由湖南建功律师事务所律师（以下简称“见证律师”）按下述规则对提交文件进行审核及见证，经审核确认有效的授权委托结果将提交本公司董事会。
经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
（1）己按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）应在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东己按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符；
（5）未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。
股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人且其委托内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，有征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过这种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自出席或委托他人出席会议，但对征集事项无投票权。
6、经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
（1）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将视为其授权委托自动失效；
（2）股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在会议登记时间截止前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将对其授权委托视为唯一有效的授权委托；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将视为授权委托股东对该项征集事项的授权委托无效。
六、公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排
1、为协助流通股股东与非流通股股东就股权分置改革方案进行沟通协商，公司董事会设置了热线电话、传真和电子信箱如下：
热线电话：0731-8909008
传真：0731-8909353
电子信箱：sdjnet@powerise.com.cn
2、自本通知发出日，公司董事会将组织非流通股股东代表走访包括机构投资者在内的流通股股东。
3、其他相关事项详见公司董事会发布的相应提示性公告。
特此公告。
创智信息科技股份有限公司董事会
2007年1月22日
附件：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席创智信息科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号： 身份证号：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账号：