上海国际港务(集团)股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:上港集团)第一届董事会第九次会议于2007年1月18日下午1:30在上海市杨树浦路18号上海港会议中心召开。会议应出席表决董事9名,实际出席表决董事8名,委托表决董事1名。独立董事曹惠民先生因公务而缺席,委托陈伟恕先生行使相应的权利。上港集团5名监事列席了会议。会议由董事长陆海祜先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经全体董事认真审议,一致通过以下议案:
一、审议通过了《关于审议董事会战略委员会实施细则的议案》
董事会同意《上海国际港务(集团)股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
同意9票,弃权0票,反对0票。
二、审议通过了《关于审议董事会审计委员会实施细则的议案》
董事会同意《上海国际港务(集团)股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
同意9票,弃权0票,反对0票。
三、审议通过了《关于审议董事会预算委员会实施细则的议案》
董事会同意《上海国际港务(集团)股份有限公司董事会预算委员会实施细则》。
同意9票,弃权0票,反对0票。
四、审议通过了《关于审议董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》
董事会同意《上海国际港务(集团)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
同意9票,弃权0票,反对0票。
五、审议通过了《关于确认各专业委员会成员的议案》
董事会同意董事会战略委员会由陆海祜先生任委员会主任,王宏先生、陈伟恕先生任委员会委员;董事会审计委员会由曹惠民先生任委员会主任,陈伟恕先生、王晓华先生任委员会委员;董事会预算委员会由陈戌源先生任委员会主任,曹惠民先生、倪路伦先生任委员会委员;董事会薪酬与考核委员会由吴晓华先生任委员会主任,王宏先生、李宝生先生任委员会委员。
同意9票,弃权0票,反对0票。
六、审议通过了《关于申请使用人民币20亿元银行借款额度的议案》
董事会同意2007年度上港集团根据资金实际需求,在授信额度内分步申请使用人民币20亿元银行短期借款。
同意9票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2007年1月22日
证券代码:600018 证券简称:上港集团 编号:临2007-002
上海国际港务(集团)股份有限公司
2006年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公告司所载2006年度的财务数据未经会计师事务所审计,与经审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、主要会计数据(单位:人民币万元)
二、主要财务指标
注:由于上海国际港务(集团)股份有限公司于2006年10月26日换股吸收合并上海港集装箱股份有限公司后整体上市,因此,2006年度上海国际港务(集团)股份有限公司的会计数据和财务指标与2005年度的数据指标不具有可比性,在此对2005年度上海国际港务(集团)股份有限公司的会计数据和财务指标不作公告。
三、备查文件
经过公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。
特此公告。
上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2007年1月22日
证券代码:600018 证券简称:上港集团 公告编号:2007-003
上海国际港务(集团)股份有限公司
关于组织投资者参观洋山港活动的公告
为了进一步加强投资者与上市公司的沟通,增强投资者对上市公司的了解,公司拟组织投资者参观洋山深水港。现将参加本次活动的有关事宜公告如下:
1、参加对象:2007年1月22日收盘时持有公司股票的在册股东。
2、报名方式:投资者可以电话、传真方式报名参加。报名者须将本人姓名、股东帐号、本人身份证号、常住地址(邮政编码)、联系电话等信息以电话、传真方式在公司董事会办公室进行报名登记。由于参观的人数有限,公司将以报名时间先后顺序确定前100名投资者参与本次活动。公司在确定了参加本次活动的投资者后,将以邮递方式发放“乘车证”,作为本次参加活动的凭证。
3、报名截止日期:本次活动报名截止于2007年1月26日下午5:00。
4、活动具体安排:2月1日上午9:00公司将安排标有上港集团标志的大客车在杨树浦路18号接投资者前往洋山港参观。请参加活动的投资者带好“乘车证”(每张乘车证限1人参加),凭证上车。参观结束后,公司将用车送投资者返回杨树浦路18号。
4、报名联系方式:
电话:021-63290660-41123
传真:021-65462361
联系人:杨蕾、李玥真
特此公告。
上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2007年1月22日