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      2007 年 1 月 22 日
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      | A36版:信息披露
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    柳州化工股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
    2007年01月22日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600423     股票简称:柳化股份    债券代码:110423     债券简称:柳化转债     公告编号:2007—002

      柳州化工股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      柳州化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于二○○七年一月十九日在公司会议室召开,参加本次会议的董事应到9名,实到9名,部分监事及高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长廖能成主持。

      经与会董事审议表决,通过了如下议案:

      1、审议通过了《关于公司和日本三菱公司签订CDM项目的议案》;

      为提高公司的环保治理水平,消除硝酸生产过程中产生的氮氧化物对大气环境的影响,公司拟与日本三菱公司签订合作协议,就合作投资建设硝酸尾气N2O减排CDM项目达成意向,该项目N2O总减排量折二氧化碳量约为100万吨/年,全部由三菱公司收购,价格为10.5美元/吨,预计每年可产生效益300万美元,实现环保效益和经济效益双赢,协议有效期为2008-2012年。授权经营班子办理具体事宜。

      2、审议通过了《关于用变压吸附新工艺改造合成氨脱碳工段项目的议案》;

      为了进一步降低合成氨生产成本,公司拟对老系统的脱碳工艺采用最新的变压吸附技术进行技术改造,项目总投资为4842万元。项目投产后年可节约成本约1100万元。

      3、审议通过了《关于申请项目资金贷款的议案》。

      公司募集资金项目———合成氨节能挖潜清洁生产技术改造项目投产后,后续配套加工产品产能不足,影响了整体效益的发挥,为尽快实现装置产能达产达标发挥规模经济效益,公司将加快年产8万吨甲醇等项目的建设进度,为筹集建设资金,公司拟向相关银行申请不超过2亿元的项目资金贷款,用于年产8万吨甲醇项目、变压吸附新工艺改造合成氨脱碳工段项目及年产6万吨硝盐技术改造项目等,并授权经营班子办理具体事宜。

      特此公告

      柳州化工股份有限公司董事会

      2007年1月19日