南通纵横国际股份有限公司
第五届董事会2007年第3次
会议决议公告
南通纵横国际股份有限公司(下称“纵横国际”、“公司”)第五届董事会2007年第3次会议（临时会议）通知于2007年1月18日书面发出，并于2007年1月22日以通讯表决方式召开。应到董事九人，实到八人。董事朱宝军先生未出席会议。会议经过讨论，形成了如下决议：
一、会议审议并通过了《关于调整董事会成员的议案》：免去朱宝军先生董事的职务，经公司实际控制人南通工贸国有资产经营有限公司提名，推荐陈照东先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事人选。此议案尚需提交公司2007年第2次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
二、会议审议并通过了《关于变更公司名称及修改公司章程有关条款的议案》：为使公司名称能充分反映公司目前的经营领域和今后的发展战略，拟将公司名称变更为“南通科技投资集团股份有限公司”；同时将章程中涉及公司名称的有关条款作相应修改。此议案尚需提交2007年第2次临时股东大会审议批准，相关变更手续待股东大会批准后办理。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
三、会议审议并通过了《关于增加公司2007年第2次临时股东大会提案的议案》：同意将上述《关于调整董事会成员的议案》和《关于变更公司名称及修改公司章程有关条款的议案》提交公司2007年第2次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
特此公告
南通纵横国际股份有限公司董事会
2007年1月22日
附件：陈照东先生简历
陈照东先生，男，1964年9月出身，泰兴人，硕士研究生，高级会计师，1984年7月参加工作，1984年5月入党，现任南通市劳动局副局长、党组副书记。
1981年9月苏州大学财经系财政专业学习；1984年7月如皋县财政局办事员、秘书、行财股副股长、股长；1989年8月如皋县审计局副局长；1993年4月如皋市财政局副局长、党组副书记；1995年7月如皋市财政局局长、党组副书记；1996年5月如皋市财政局局长、党组副书记兼雪岸乡党委书记；1997年6月中共如皋市委常委；1998年1月如皋市副市长（其中：2000年10月起挂职陕西省旬邑县副县长两年）；2000年12月中共如皋市委常委、市政府副市长；2001年1月中共如皋市委常委、市政府常务副市长；2002年11月中共如皋市委副书记、市政府常务副市长；2004年3月中共如皋市委副书记；2006年6月任现职。
证券代码：600862 证券简称：SST纵横 编号：临2007—009号
南通纵横国际股份有限公司
关于增加2007年
第2次临时股东大会审议的
有关议案内容的提示性公告
本公司曾于2007年1月17日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了公司第五届董事会2007年第2次会议决议公告暨关于召开2007年第2次临时股东大会的通知，决定于2007年2月1日下午2：00在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开2007年第2次临时股东大会，审议有关事项。
经公司第五届董事会2007年第3次会议决议，同意将《关于调整董事会成员的议案》和《关于变更公司名称及修改公司章程有关条款的议案》提交公司2007年第2次临时股东大会审议（议案内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。
其他审议事项内容不变。
特此公告。
南通纵横国际股份有限公司董事会
2007年1月22日