重庆桐君阁股份有限公司2007年第一次临时股东大会
暨股权分置改革相关股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、公司将尽快刊登股权分置改革实施公告；
4、公司股票复牌时间详见股权分置改革实施公告。
一、会议召开情况
（一）会议时间
现场会议时间：2007年1月22日下午2:00起。
网络投票时间为：2007年1月18日—1月19日、1月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年1月18日—1月19日、1月22日每个交易日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月18日9：30—1月22日15：00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：重庆市渝北区五红路66号重庆长都假日酒店会议室。
（三）表决方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
会议由公司董事长雷励先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
公司总股本109,852,811股，其中社会公众股3828万股。参加本次会议的股东及股东授权代表1,326人，代表股份数81,987,157股，占公司总股本的74.63%。
1、非流通股股东出席情况：
出席会议的非流通股股东及代表1人，代表有表决权的股份总数71,572,811股，占公司总股本的65.15%。
2、流通股股东出席情况：
出席会议的流通股股东及股东代表1,325人，代表有表决权的股份总数10,414,346股，占公司流通股股份总数的27.21%，占公司总股本的9.48%。
（1）参加现场投票的流通股股东及股东代表44人，代表有表决权的股份959,975股，占公司流通股股份总数的2.5%，占公司总股本的0.87%。
（2）参加网络投票的流通股股东共计1,281人，代表有表决权的股份9,454,371股，占公司流通股股份总数的24.70%，占公司总股本的8.61%。
三、提案的审议和表决情况
本次会议审议了《重庆桐君阁股份有限公司关于以资公积金向流通股东转增股票并进行股权分置改革的议案》（以下简称：公司股改方案）。本次会议以记名投票方式予以表决。
（一）公司股改方案投票表决结果
表决结果：通过。
（二）参加表决的前十名流通股股东持股和对公司股改方案的表决情况
四、律师见证情况
本次股东大会由重庆静升律师事务所指派律师朱文军、伍光媛予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次相关股东会议召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次相关股东会议的表决方式和表决程序，符合我国法律法规规范性文件和公司《章程》的规定，贵公司股权分置改革相关股东会所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、本公司股权分置改革相关股东会议表决结果。
2、重庆静升律师事务所关于本次股权分置改革相关股东会议的法律意见书。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司
二OO七年一月二十二日