TCL集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十六次会议于2007年1月17日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2007年1月22日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 10票赞成，0票弃权，1票反对 审议并通过《调整董事津贴的议案》。（独立非执行董事杨世忠先生投反对票）
公司拟调整董事津贴水平：将原有的董事和独立董事津贴水平－年薪6万元人民币（含税）调整为：
执行董事津贴：因执行董事已在公司领取薪酬，故不再另行领取董事津贴；
非执行董事津贴： 人民币90,000元/ 年（含税）
独立非执行董事津贴： 人民币90,000元 / 年（含税）
审计委员会召集人津贴：人民币120,000元 /年（含税）
以上议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以 11票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《调整审计委员会组成的议案》。
为进一步完善董事会下设审计委员会的日常运作机制，董事会现对审计委员会的组成进行调整。
原审计委员会由郑传烈，韩方明、杨世忠、项兵和陈盛泉组成,该委员会原召集人为杨世忠先生。
现调整为：
郑传烈，吕忠丽、杨世忠、项兵、陈盛泉。
杨世忠先生为该委员会召集人。
三、会议以 11票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《董事会审计委员会议事规则》。
本公司《董事会审计委员会议事规则》见巨潮网www.cninfo.com.cn 。
四、会议以 11票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《提名Rudy Provoost先生为本公司董事候选人的议案》。
由于现任非执行董事文安德先生因工作调动被赋予更重责任，已于近日向董事会提出辞呈。本公司董事会于2007年1月19日已同意文安德先生的辞职请求，具体内容详见2007年1月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn的《TCL集团股份有限公司董事会公告》。
经Philips公司推荐，经本公司董事会提名委员会的考察和审核，董事会现提名Rudy Provoost先生为本公司董事候选人，任期从股东大会选举通过之日起，至本届董事会任期届满时为止（至二零零八年六月二十日）。
以上议案需提交公司股东大会审议。
Rudy Provoost先生简介：
Rudy Provoost于1959年在比利时出生, 拥有心理学和商业管理学士,是飞利浦消费电子事业部首席行政官和飞利浦董事会成员。
1984年在宝洁公司(P&G)开始他的专业生涯。在财务, 营运,市场和销售系统管理担任了多年项目经理；
1987年加入比利时佳能公司(Canon)为市场计划经理, 之后为市场和销售经理； 1989年升任为集团市场总经理；
1992年加入惠而浦（比利时）执行董事, 1993年被任命为客户服务事业部副总裁；
1994年升为集团销售副总裁, 集团市场副总裁和惠而浦欧洲品牌副总裁；
2000年十月加入飞利浦任欧洲消费电子事业部执行副总裁；
2003年八月被任命为飞利浦消费电子事业部全球销售和服务首席执行官及飞利浦管理委员会高级副总裁；
2004年升任飞利浦消费电子事业部全球首席执行官；
2006年四月任命为飞利浦董事会成员.。
专业会员:
从1984年八月为欧洲工业协会(EICTA)总裁和主席；
从2006年二月为LG-Philips LCD董事会主席和董事。
Rudy Provoost先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至2007年1月22日，Rudy Provoost先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五、会议以 11票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《召开本公司2007年第一次临时股东大会的议案》。
兹决定于2007年 2月 7日上午10点在深圳TCL大厦A座4楼召开本公司2007年第一次临时股东大会，审议《关于调整董事津贴的议案》和《选举Rudy Provoost先生为本公司董事的议案》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会
二零零七年一月二十二日
公司简称：TCL集团 股票代码：000100 公告编号：2007-005
TCL集团股份有限公司关于召开
本公司2007年第一次临时股东大会的通知
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年2月7日上午10点
2.召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦A座4楼会议室
3.召集人：TCL集团股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：1、截止2007年2月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司邀请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1.审议关于调整董事津贴的议案；
2.审议选举Rudy Provoost先生为本公司董事的议案。
（二）披露情况
议案内容详见公司第二届董事会第十六次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；
2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
2.登记时间：2007年2月6日
3.登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。
六、其它事项
1.会议联系方式：
1、公司地址：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室，
2、邮政编码：518057。
3、电话：0755-33313811
4、传真：0755-33313819
5、联系人：孙飞
2.会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
TCL集团股份有限公司董事会
二○○七年一月二十二日
TCL集团股份有限公司独立董事对聘任董事事项发表的意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为TCL集团股份有限公司之独立董事就本次提名董事候选人向股东大会发表独立意见如下：
本人同意Rudy Provoost先生出任TCL集团股份有限公司董事。经审阅Rudy Provoost先生个人履历等相关资料,未发现其有《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，Rudy Provoost先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程中关于高级管理人员任职资格的规定。Rudy Provoost先生的提名程序合法、合规。
独立董事：
朱友植 陈盛泉 项兵 杨世忠 曾宪章
二零零七年一月二十二日