沪东重机股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议没有否决或修改提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
本公司于2007年1月22日在上海市浦东大道2601号双拥大厦16楼会议厅,以现场会议的形式召开2007年第一次临时股东大会。
会议由董事会召集，董事长杨家丰先生主持。出席会议的股东及股东授权代表共 25 人，其代表的股份总数为 160731337股，占公司总股本的 61.2178%，其中出席本次会议可流通股东 24人，代表股份 20878217 股；有限售条件的流通股东 1人，代表股份 139853120 股。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、提案审议及表决情况
经出席会议股东及股东授权代表审议，形成决议如下：
审议通过《关于修订公司章程部分条款的预案》
同意 160730941 股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数99.9998的 %；反对 0 股，弃权 396 股。
三、律师见证情况
上海锦天城律师事务所朱 颖律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为公司2007年第一次临时股东大会召集和召开的程序，出席股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序和表决结果均符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经到会董事确认的股东大会决议。
2、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
沪东重机股份有限公司董事会
2007年1月23日