成都城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司第六届董事会第二十九次会议通知于二00七年一月十日以书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于二00七年一月二十一日在成都市高新区九兴大道12号四川路桥科研楼三楼会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到8人，亲自出席会议的董事6人，实到董事及授权代表6人，其中：董事邓广梅女士因工作原因未出席会议，委托董事张思冰先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；独立董事王永锡先生因工作原因未出席会议，委托独立董事王治安先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长张思冰先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事审议并形成如下决议：
一、审议通过《二00六年度董事会工作报告》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《二00六年度独立董事述职报告》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《二00六年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《二00六年度报告及摘要》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《二00六年度财务决算报告》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过《二00六年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度净利润-23,610,866.67元，加上年初未分配利润12,878,691.69元，本年度可供股东分配的利润为-10,732,174.98元。鉴于公司本年度业绩亏损，2006年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或送股。上述提案需提交股东大会审议后通过。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案》
公司董事会提议续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司作为本公司二00七年度的中介审计机构，审计费用人民币贰拾万元整。上述提案需提交股东大会审议后通过。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于召开二00六年度股东大会有关事宜的议案》（具体事宜详见“关于召开二00六年度股东大会的通知”）
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
成都城建投资发展股份有限公司董事会
二00七年一月二十一日
证券代码：600109 股票简称：成都建投 编号：临2007－002
成都城建投资发展股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司第四届监事会第十一次会议通知于二00七年一月十日以书面形式发出，会议于二00七年一月二十一日在成都市高新区九兴大道12号四川路桥科研楼三楼会议室以现场方式召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事胡冰女士主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：
一、审议通过《二00六年度监事会工作报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《二00六年度报告及摘要》
本公司监事会保证二00六年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
经监事会对董事会编制的《二00六年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
（一）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司当年度经营管理和财务状况事项；
（三）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《二00六年度财务决算报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《二00六年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度净利润-23,610,866.67元，加上年初未分配利润12,878,691.69元，本年度可供股东分配的利润为-10,732,174.98元。鉴于公司本年度业绩亏损，2006年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或送股。上述提案需提交股东大会审议后通过。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
成都城建投资发展股份有限公司监事会
二00七年一月二十一日
证券代码：600109 股票简称：成都建投 编号：临2007－003
成都城建投资发展股份有限公司
关于召开二00六年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2007年2月13日上午9：30
（二）会议地点：成都市高新区九兴大道十二号四川路桥科研楼3楼会议室
（三）召集人：成都城建投资发展股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票方式
（五）参加会议人员：
1、本公司董事、监事及公司高级管理人员；
2、2007年2月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。
二、会议审议事项：
1、二00六年度董事会工作报告；
2、二00六年度监事会工作报告；
3、二00六年度独立董事述职报告；
4、二00六年度报告及摘要；
5、二00六年度财务决算报告；
6、二00六年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案。
三、现场股东大会会议登记方法：
（一）登记方式：通讯、传真、现场方式均可
（二）登记时间：2007年2月12日
（三）登记地点：成都城建投资发展股份有限公司董事会办公室
（四）出席会议的股东须持有关凭证参加会议：
1、个人股东持本人身份证及复印件和股票帐户卡及复印件；
2、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书、授权人股东帐户卡及复印件；
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法定代表人身份证复印件和出席人身份证及复印件。
四、其他事宜：
1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
2、会议联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥科研楼三楼
3、公司将按照《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）办理上述事宜。
4、联系电话：（028）85146209 （028）85146207
联系传真：（028）85146209
5、邮编：610041
6、联系人：彭秋锦 蒋希
特此公告。
成都城建投资发展股份有限公司董事会
二00七年一月二十一日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席成都城建投资发展股份有限公司二00六年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；
2、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；
3、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票。
对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。
委托人：
身份证号：
股票账户卡号：
持股数量：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
受托人签字：
身份证号：
（注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书原件及复印件均有效。）