中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第二十二次
会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第二十二次会议通知于2007年1月18日发出，于2007年1月23日以通讯方式召开，全部13名董事参加了会议。根据表决结果，形成本次董事会决议。参加会议董事人数占董事总数的100%，符合《公司法》及本公司章程规定。
一、会议审议通过了：
1、《关于聘任2006年度中期审计机构的议案》
公司为了晋升建筑业特级资质，于2006年9月21日以2006年度中期资本公积金向全体股东每10股转增8.18182股，共计转增13500万股，使注册资本增加到30000万股。
公司自上市以来，一直聘请深圳南方民和会计师事务所为本公司提供审计服务，故拟续聘请深圳南方民和会计师事务所为公司提供2006年度中期审计服务，同时支付审计费用20万元。
此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。
2、《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》
会议决定于2007年2月8日召开2007年度第一次临时股东大会，审计《关于聘任2006年度中期审计机构的议案》。
此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。
二、关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知
（一）召开会议的基本情况：
1、时间： 2007年2月8日上午8：30
2、地点：吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号本公司205会议室
3、会议方式：现场提交股东大会投票表决
4、会议召集人：公司董事会
（二）会议审议事顶：
《关于聘任2006年度中期审计机构的议案》
（三）股权登记日：2007年2月5日
（四）会议出席对象：
1、2007年2月5日下午3：00公司股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议并行使权利，授权委托书式样附后。
3、公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
4、公司聘请的律师。
（五）会议登记事项：
1、登记时间：2007年2月7日上午8：00—11：30
下午13：00—16：30
2、登记地点：吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号本公司董事会秘书室
3、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2007年2月7日下午16：30）。
（4）参加股东大会时，请出示相关证件的原件。
联系人：赵铭、佟艳萍
联系电话：0432－3974080 3993300
联系传真：0432－3993460
邮政编码：132021
（六）其他事项：
参加会议的股东住宿及交通费自理，会期一个小时。
附件一：
股 东 登 记 表
兹登记参加中油吉林化建工程股份有限公司2007年度第一次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
附二：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位/个人出席中油吉林化建工程股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人签名：
受托人姓名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账户：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
特此公告
中油吉林化建工程股份有限公司董事会
2007年1月23日