中工国际工程股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2007年1月11日以专人送达、传真形式发出。会议于2007年1月23日上午9:30在公司16层第一会议室召开，应到董事九名，实到董事七名，独立董事徐枞巍、周守华因公出差，书面委托独立董事闫荣城出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的100%。四名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任洪斌先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理工作报告》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年财务预算报告》。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2007年经营计划方案》。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年固定资产预算方案》。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际岗位·薪酬·绩效方案》。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国工商银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司业务需要，拟向中国工商银行海淀西区支行申请不超过3亿元人民币免担保综合授信额度，用于开立保函、信用证及流动资金贷款等。该额度有效期为自银行批准之日起一年。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司业务需要，拟向兴业银行北京知春路支行申请1亿元人民币免担保综合授信额度，用于开立保函、信用证及流动资金贷款等。该额度有效期为自银行批准之日起一年。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2007年1月23日