江苏天奇物流系统工程股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
江苏天奇物流系统工程股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年1月25日上午9：30在湖滨饭店召开。会议出席股东及股东代理人6名，代表有表决权的股份数33,810,165股，占公司股份总额的36.72%。公司6名董事、3名监事、3名高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议由董事会召集，会议由公司董事长白开军主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式表决，会议审议通过如下议案：
1）审议通过《修改<公司章程>的议案》；同意33,810,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；
2）审议通过《关于董事会换届选举和选举第三届董事会董事、独立董事的议案》；
本次董事会换届选举采用累积投票制，选举黄伟兴、白开军、杨雷、黄斌、申昌明、吴秋庭为公司第三届董事会董事，选举赵万一、蔡桂如、蒯建平为第三届董事会独立董事, 上述人员得票数均为33,810,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%。
3）审议通过《关于监事会换届选举和选举第三届监事会股东代表监事的议案》；
本次监事会换届选举采用累积投票制，选举张静洁、汪国春为股东代表监事，二人得票数均为33,810,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%，汪国春、张静洁与职工代表监事张元兴共同组成第三届监事会。
4）审议通过《关于续聘深圳天健信德会计师事务所为2006年度财务审计机构的议案》。同意33,810,165股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团（深圳）事务所武小兵律师到会见证本次股东大会并出具法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏天奇物流系统工程股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（深圳）事务所关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
二00七年一月二十六日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2007—011
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
2007年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司2007年第一次职工代表大会于2007年1月24日在公司会议室举行，会议应参加职工代表35名，实际参加35名。会议的召开及表决程序符合有关法规的规定。
会议一致选举张元兴同志担任公司第三届监事会职工代表监事，同意35票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
二00七年一月二十六日
附件：张元兴简历
张元兴，男，1972年出生，大专学历。1997年公司创立时起至今一直在本公司任职，长期从事设计、研发及设计管理工作，现任公司工程技术中心副主任。