广东康美药业股份有限公司2007年度
第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议上无否决或修改提案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
广东康美药业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会于2007年1月25日上午10时30分在普宁市科技工业园中药饮片生产基地综合楼五楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份108,675,000股，占公司总股本的比例为49.56%。会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了大会。会议由董事长马兴田先生主持。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于计划投资35000万元征用700亩商业用地作为公司拟建设中药物流港预备用地的议案》。
稳定成长是中医药行业的主旋律，但也随时孕育着进入加速通道的机会。近年来，党和国家明确提出要加大对我国中药产业的支持，并把中药产业列为国家重大战略产业加以发展，实现传统中药产业向现代中药产业的跨越。在《广东省工业九大产业发展规划（2005年--2010年）》中，医药产业被明确列为广东省的第九大产业，而且针对的主体就是中药。建设广东中医药强省是中共广东省委、省政府作出的重大决策，公司在建设广东中医药强省中肩负着排头兵重任。
公司从2002年投资中药饮片生产项目以来，公司经营规模保持了稳定健康的发展趋势，目前已成为国内最大的中药饮片龙头企业。中药饮片项目的成功实践，已成为公司稳定的盈利模式，可以复制的成功经验，更预示着公司未来在中药产业将具备巨大的增长潜力。公司规划未来三至五年内，将继续培养壮大核心产业群，在巩固和发展中药饮片产业的同时，努力拓展产业链条，包括拟投资开展中药物流港项目建设。
经过多方面的考察和论证，公司计划投资35000万元征用700亩商业用地用于拟建设中药物流港。本项目选址位于广东省普宁市区环市南路南侧，揭(阳)神(泉)线东侧，毗邻正在建设中的深厦高速铁路普宁站，距离普惠高速公路出口4公里。主要考虑因素包括以下几个方面：（1）、位置优越，毗邻正在建设中的高速铁路车站，交通方便，与公司总部仅五分钟车程，便于业务往来；（2）、拟选址区域区内配套设施较为完善，具备实现大规模生产经营的条件；（3）、公司是市政府建设中医药大市发展策略中重点扶持对象，具有许多优惠政策；（4）、为适应公司进一步调整业务结构和生产结构的需要，为今后新发展的经营项目作计划和准备，需要部分商业用地作为储备；（5）、市区现有商业用地所能供应的量极少，成为稀缺资源，土地具有极大的升值潜力，且目前的价钱较为优惠，我公司较为能接受。（6）、公司目前具有良好的资金储备，能够满足开展项目投资的需要。
基于以上理由，经报公司董事会战略委员会审议通过，公司计划投资3.5亿元征用700亩商业用地作为公司拟建设中药物流港预备用地。公司董事会提请股东大会授权确认董事会根据需要及市场条件决定本议案相关事宜，包括（但不限于）具体投资金额、付款要求、征用土地具体数量、时间限制以及签署所有必要的文件等。
赞成票108,675,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（广州）事务所的程秉律师现场见证，并出具的法律意见书认为：本次股东会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和康美药业《章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、广东康美药业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师集团(广州)事务所关于广东康美药业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
广东康美药业股份有限公司
二○○七年一月二十六日