西藏珠峰工业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2007年1月18日以电话和传真方式发出，会议于2007年1月25日在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室召开，本次会议应到董事9名，实到6名。董事丁宇峰先生、索朗班久先生因事未能出席本次会议，分别委托董事陈汛桥先生、陈克东先生代为行使表决权，独立董事马宗桂女士因事未能出席本次会议，委托独立董事张乐群先生代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案：
1、《关于设立子公司的议案》
为便于在青海省开展生产经营活动，公司董事会同意在青海省西宁市设立以本公司为唯一股东的一人制有限责任公司（暂定名：“青海珠峰锌冶炼有限公司”或“青海珠峰锌业有限公司”或“青海珠峰锌业有限责任公司”，以下简称“青海珠峰”），本公司以从西部矿业股份有限公司收购的 “1+3”万吨锌冶炼系统部分资产以及现金1500万元出资。青海珠峰注册资本5000万元，其中：以货币资金出资1500万元，机器设备等实物资产出资3500万元，实物资产经评估后超过3500万元部分计入资本公积。
青海珠峰经营范围为：铜、铅、锌等有色金属矿的探矿、采矿、选矿、冶炼、加工及其产品销售；电解锌、硫酸、氧化锌、阴阳极板等产品销售。
青海珠峰法定代表人由本公司总裁丁宇峰先生担任。
本议案需报请公司股东大会审议通过。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于“1+3”万吨锌冶炼系统大修的议案》
为确保“1+3”万吨锌冶炼系统设备正常运转和安全生产，并为公司后续发展打下良好的基础，公司董事会同意对“1+3”万吨锌冶炼系统进行大修及冶炼系统电源进线技术改造。本次大修和技术改造费用为948.1万元；大修计划实施时间为：一万吨冶炼系统于2007年4月25－2007年6月10日实施（共计45天），三万吨冶炼系统于2007年7月1日－2007年7月31日实施(共计31天)；系统电源进线技术改造在一万吨冶炼系统大修期间实施。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《西藏珠峰工业股份有限公司日常工作管理权限》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2007年1月26日
证券代码：600338 股票名称： ST珠峰 编号：临2007-07
西藏珠峰工业股份有限公司
关于召开2007年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
依照《公司法》和《公司章程》的规定，本公司拟召开2007年第一次临时股东大会，现将具体安排通知如下：
（一）会议召开的时间：2007年2月12日（星期一）上午10：00；
（二）会议地点：成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室；
（三）召开方式：现场投票表决
（四）会议拟审议的议题：
1、《关于聘任审计机构的议案》
2、《关于西部矿业股份有限公司5万吨锌冶炼资产托管事宜的议案》
3、《关于设立子公司的议案》
（五）出席会议对象
1、截止2007年2月5日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
（六）出席会议登记办法
1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；异地股东可用信函传真方式登记。
2、登记时间：2007年2月8日上午9：00—12：00 ，下午1：00—5：00
3、登记地址：成都市一环路西一段2号高升大厦九楼。
4、 联系电话：（028）85092553 85096629
传 真：（028）85096629
联 系 人：邹玮
（七）其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2007年1月26日
附：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席西藏珠峰工业股份有限公司二00七年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：