成都博讯数码技术股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案情况；
● 本次会议无新提案提交表决；
成都博讯数码技术股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年1月25日上午9时在东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园会议室召开，会议由公司董事长刘国真先生主持，出席大会的股东共8名,代表股份79,842,994股,占公司总股本的34.70%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会对各项议案逐项审议并投票表决,形成如下决议：
1、审议通过《公司迁址议案》。
表决结果：79,842,994股同意,占出席会议的有表决权股东所持有股数的100%。
2、审议通过《公司更名议案》。
表决结果：79,842,994股同意,占出席会议的有表决权股东所持有股数的100%。
3、审议通过《公司章程修正案》。
表决结果：79,842,994股同意,占出席会议的有表决权股东所持有股数的100%。
4、审议通过《关于设立东莞市东福偏转线圈有限公司的议案》。
表决结果：79,842,994股同意,占出席会议的有表决权股东所持有股数的100%。
5、审议通过《公司董事会换届选举的议案》。公司独立董事候选人邝耀球、李波、刘永开、普烈伟等四人的任职资格经上海证券交易所审核，未有提出异议的情况。
表决结果：
6、审议通过《公司监事会换届选举的议案》。
表决结果：
本次股东大会的全过程由广东太平洋联合律师事务所的陈办亮律师进行现场见证，并出具了《法律意见书》。陈办亮律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》的规定,符合本公司《公司章程》；出席股东大会的人员资格合法、有效，股东大会的表决程序合法、有效。
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二OO七年一月二十五日
股票代码：600083 股票简称： ST博讯 编号：临2007-005
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第五届董事会第一次会议决议公告
成都博讯数码技术股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年1月25日在东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园会议室召开，会议由董事长刘国真先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人，公司董事张宁远因出国委托独立董事邝耀球代为投票表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、选举刘国真先生为公司第五届董事会董事长；
二、同意聘任叶兆平先生为公司总经理；
同意聘任田效兰女士、宋静远先生为公司副总经理；
同意聘任李文静为公司财务总监；
同意聘任曾杨清为公司董事会秘书；
同意聘任杨琼为公司证券事务代表；
以上高管人员个人简介附后。
三、审议通过《关于设立公司董事会薪酬委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会的提案》。
薪酬委员会成员：刘国真、刘永开、普烈伟
提名委员会成员：刘国真、李波、邝耀球
审计委员会成员：张棪文、刘永开、普烈伟
战略委员会成员：刘国真、李波、邝耀球
特此公告
成都博讯数码技术股份有限公司
董 事 会
2007年1月25日
附：高管人员个人简介
1、叶兆平, 男，1971年7月生，1994年毕业于中国人民大学国际会计专业，2002年获同济大学工商管理硕士。1994年7月至2003年12月在中国农业银行深圳分行工作，曾任该行审计处副科长、电子银行部业务管理部副经理等职。2004年6月至2006年7月在本公司任财务总监，2006年7月起任本公司总经理。
2、宋静远，男，1965年10月出生，工学硕士。曾在航空航天部第014中心从事科研工作；曾任广东福地科技股份有限公司研究开发部开发科副科长。2001年5月至2006年7月任本公司任董事会秘书兼总经理助理，2006年7月起任本公司副总经理。
3、田效兰，女，1952年4月生， 1978年毕业于西安交大电真空管专业，大学本科学历。1978年至1991年在陕西彩虹彩色显象管总厂工作曾任车间党支部书记、车间主任等职。1991年10月至2004年1月在广东福地科技股份有限公司工作，历任DY科科长、计材部副部长、质保部副部长等职。2005年12月至今任本公司总裁助理。
4、李文静，女，1972年1月生，1993年毕业于桂林电子工业学院工业财务会计专业。1993年7月至2001年4月在广东福地科技股份有限公司财务部工作，2001年5月起在本公司工作，曾任财务部部长。2006年7月起任本公司财务总监。
5、曾杨清，男，1977年6月生，2000年7月毕业于中国计量学院自动化系，学士学位。2000年7月至2001年5月 在广东福地科技股份有限公司任技术员；2001年5月至今在本公司工作，历任工程师，总经理秘书，人力资源部部长助理；曾任本公司行政总监兼证券事务代表，2006年7月起任本公司董事会秘书；
6、杨琼，女，1981年4月生， 2003年7月毕业于华中科技大学电子与信息工程专业，工学学士。2003年7月在成都博讯数码技术股份有限公司工作，曾任研发中心研发助理、总裁秘书、行政后勤部部长，2006年7月起任本公司证券事务授权代表。
股票代码：600083 股票简称： ST博讯 编号：临2007-006
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第五届监事会第一次会议决议公告
成都博讯数码技术股份有限公司第五届监事会第一次会议于2007年1月25日在东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园会议室召开，应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：
选举文锋先生为公司第五届监事会主席。
特此公告
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监 事 会
2007年1月25日
附：文锋个人简介
文锋，男1967年12月23日生，1991年6月毕业于中南财经大学工业经济专业，学士学位，曾任广东福地科技总公司财务科长，本公司财务总监，现任东莞市博讯电子技术有限公司总经理。