长征火箭技术股份有限公司董事会
2007年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2007年1月12日以书面或传真方式发出召开董事会2006年第一次会议的通知，并按照会议通知时间于2007年1月24日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区7号楼1201会议室召开会议，本次董事会应到董事9人，实到董事9人，董事王宗银先生、王占臣先生、刘眉玄先生、胡晓峰先生、吴元强先生、黄其龙先生、独立董事徐金洲先生、罗振邦先生、沈琦先生出席了会议，公司监事列席了本次会议。会议由董事长王宗银先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会以投票表决方式审议并通过如下议案：
1、2006年度总裁工作报告；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
2、2006年度财务报告；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2006年年度股东大会审议。
3、2006年度董事会工作报告；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2006年年度股东大会审议。
4、公司2006年度利润分配预案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
经北京中证国华会计师事务有限公司审计,2006年度公司实现净利润214,344,557.72元,按公司章程规定,从净利润中提取10%法定公积金21,174,465.97元,加上期初未分配利431,105,632.74元,公司可供分配利润575,065,753.05元。
根据公司现有情况，经本次董事会投票表决，拟定公司2006年度利润分配方案为：
以2006年12月31日公司总股本491,383,856股为基数，每10股送现金1.00元（含税），共计分配股利49,138,385.6元，剩余未分配利润525,927,367.45元转入下一年度。
本议案需提交公司2006年年度股东大会审议。
5、2006年度资本公积金转增股本预案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
经北京中证国华会计师事务有限公司审计,截止至2006年12月31日，公司资本公积金余额为109,220,867.77元，根据公司现有情况，经本次董事会研究决定，公司2006年度不实施资本公积金转增股本预案。
本议案需提交公司2006年年度股东大会审议。
6、关于支付北京中证国华会计师事务有限公司年度报酬的议案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司2001年年度股东大会关于支付聘任的会计师事务所报酬的决议, 经本次董事会审议决定，公司2006年支付北京中证国华会计师事务有限公司的报酬为60万元(不含差旅费用)。
7、关于聘任会计师事务所的议案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
经本次董事会审议决定，公司继续聘任北京中证国华会计师事务有限公司为公司2007年度审计机构。公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
本议案需提交公司2006年年度股东大会审议。
8、2006年年度报告及报告摘要；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2006年年度股东大会审议。
9、独立董事述职报告；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2006年年度股东大会审议。
10、2006年度董事报酬方案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《长征火箭技术股份有限公司董事年度报酬制度及方案》的规定，经本次董事会讨论并投票表决通过，决定公司2006年度董事（不含独立董事）固定基本报酬为3.4万元/人，浮动报酬总额为265.41万元。其中60万元用于发放董事(不含独立董事)的浮动报酬,其余205.41万元作为董事会基金。
11、2006年度独立董事报酬方案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《长征火箭技术股份有限公司独立董事报酬方案》的规定，经本次董事会讨论通过，决定公司2006年度独立董事报酬为4.9万元/人。
12、2006年度经营者年薪议案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《长征火箭技术股份有限公司经营者年薪制方案》的规定, 经本次董事会讨论通过了公司2006年度经营者年薪方案。
13、公司控股子公司天合导航通信技术有限公司投资设立天盛慧通科技有限公司的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步丰富公司控股子公司天合导航通信技术有限公司（以下简称“天合导航公司”）产品链，并为进入其他导航细分市场奠定基础，经公司本次董事会审议通过，同意天合导航公司与韩国Canas公司共同出资设立“北京天盛慧通科技有限公司”（以工商核准为准，以下简称：“合资公司”）开展自主导航产品研发、制造、销售，导航产品OEM代工服务，导航相关信息资源服务，技术咨询及开发等业务。（有关详细情况参见公司今日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《长征火箭技术股份有限公司对外投资公告》。）
特别提示：公司董事会将在近期召开的会议中确定公司2006年年度股东大会的召开日期，该股东大会的会议通知将另行公告。
特此公告
长征火箭技术股份有限公司董事会
2007年1月26日
证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：临2007-002
长征火箭技术股份有限公司监事会
2007年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司监事会2007年第一次会议于2007年1月24日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区7号楼1205会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，监事李伯文先生、柳林先生、高峰先生、李星先生、裴艾军先生亲自出席了会议。会议由监事会主席李伯文先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会以投票表决方式审议并通过如下议案：
1、2006年度财务报告；
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2006年年度股东大会审议。
2、2006年度监事会工作报告；
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2006年年度股东大会审议。
3、2006年年度报告及报告摘要；
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2006年年度股东大会审议。
4、2006年度监事报酬方案。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《长征火箭技术股份有限公司监事年度报酬制度及方案》的规定，经本次监事会讨论并投票表决通过，决定公司2006年度公司监事固定基本报酬为0.75万元/人，全体监事浮动报酬总额为20.20万元。
特此公告
长征火箭技术股份有限公司监事会
2007年1月26日
证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：临2007-003
长征火箭技术股份有限公司对外投资公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
长征火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2007年第一次会议于2007年1月24日审议通过，同意公司控股子公司天合导航通信技术有限公司（以下简称“天合导航公司”）出资2400万元人民币与韩国Canas公司共同出资设立“北京天盛慧通科技有限公司”（以工商核准为准，以下简称“合资公司”）
该投资项目不涉及关联交易，不需经过股东大会审议。
二、投资协议主体介绍
1、天合导航通信技术有限公司，注册资本10000万元，注册地点为北京市北京经济技术开发区宏达北路。其中：公司以现金方式出资5500万元，占注册资本的55％。公司主要从事卫星导航定位、无线通信、地理信息、遥感、惯性导航技术等，是“卫星导航应用国家工程研究中心”的项目法人。工程研究中心目前拥有近百项具有自主知识产权的科研成果、专利，主要从事卫星导航核心技术的研究和基础产品的开发，以及卫星导航通信融合技术、组合导航技术、3S技术集成等方面的应用产品开发与系统集成，卫星导航应用相关的综合信息服务等。
2、韩国Canas公司（Canas Co.,Ltd.）成立于1997年6月，是一家专业开发与生产汽车导航系统的企业，主要产品为汽车导航系统，是韩国唯一一家拥有全部自主知识产权的导航软件、硬件及韩国导航电子地图生产能力的导航企业，具有前装、后装自主导航产品完整的产品系列，其后装自主导航产品2005年在韩国国内年销售额约160亿韩元（1,500万美元）。
三、投资标的的基本情况
合资公司注册资金拟定为3,200万元人民币，其中，天合导航公司以现金出资2400万元人民币，占总股比的75%，韩国Canas公司以现金出资800万元人民币，占总股比的25%。公司注册地点拟定于北京市经济技术开发区。
合资公司主营范围拟定为：开展自主导航产品研发、制造、销售，导航产品OEM代工服务，导航相关信息资源服务，技术咨询及开发等业务。
该项投资的资金来源为天合导航公司的自有资金。
四、对外投资的目的和对公司的影响
天合导航公司作为公司旗下专业从事卫星导航产品研发制造和市场开发的子公司，也是我国卫星导航应用领域唯一的卫星导航应用国家工程研究中心，是公司向民用导航产业进军的排头兵，肩负着公司在军品转民品市场取得突破、实现市场利益和社会效益双增长的重大使命。
合资公司设立完成后，将引进韩国Canas公司拥有的车载卫星导航产品先进技术和产品平台，依托航天品牌和天合导航公司国家工程研究中心的行业号召力及优良的资源和行业经验，将使合资公司具有较高的起点和运作平台，在汽车导航产品的高端市场上占得先机，并通过协议安排由韩方负责将产品返销国外市场。
合资公司成立后，将建立北京生产研发中心，通过消化吸收引进的先进技术逐步开发具有自主知识产权的车载卫星导航产品，并为天合导航公司卫星导航应用国家工程研究中心的建设和卫星导航应用技术的发展提供技术支持。
五、备查文件目录
公司2007年董事会第一次会议决议。
长征火箭技术股份有限公司董事会
2007年1月26日