江苏法尔胜股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年1月25日上午10：00分
2.召开地点：江苏省江阴市体育场路8号法尔胜大酒店4楼会议中心
3.召开方式：现场投票
4.召集人： 公司董事会
5.主持人： 周建松先生
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共计16人、代表股份88037026股、占上市公司有表决权总股份的23.19％
四、提案审议和表决情况
1． 审议通过关于补选董东先生为公司第五届第五次董事会董事的议案；
同意88037026股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
2. 审议通过了关于修改公司章程的议案。
同意88038593股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
修改后的公司章程全文刊登在www.cininfo.com.cn上，请查阅。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2.律师姓名：居建平
3.结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席列席大会的人员资格、大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议。
特此公告
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2007年1月26日