康佳集团股份有限公司
第五届董事局第二十次会议决议公告
2007年01月26日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2007-01
康佳集团股份有限公司
第五届董事局第二十次会议决议公告
本公司及其董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康佳集团股份有限公司第五届董事局第二十次会议，于2007年1月24日（星期三），以传真表决的方式召开。本次会议通知于2007年1月16日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于向中国银行申请综合授信额度的请示》。为了满足公司日常经营资金的需要，董事局同意公司向中国银行申请35亿元人民币的综合授信额度，期限为一年，该授信额度同时供深圳康佳通信科技有限公司使用；并向中行提供下述资产作为担保：1）以票面金额时点数不低于人民币12亿元的应收银行承兑汇票（其中,公司提供10亿元，深圳康佳通信科技有限公司提供2亿元）质押；2）以东莞康佳电子有限公司原值约1.8亿元的房产抵押。
根据本公司章程的有关规定，该议案还须提交公司股东大会审议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司董事局
二○○七年一月二十四日