河南冰熊保鲜设备股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第四届董事会第二次会议于2007年1月25日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决，通过了以下议案。
一、接受杨鹤先生辞去财务总监职务的请求。
杨鹤先生因个人原因请求辞去公司财务总监职务，经公司总经理曹家福先生提议，董事会讨论，一致通过接受杨鹤先生的辞职请求。
二、聘任邓显畅女士为公司财务总监。
经公司总经理曹家福先生提名，董事会讨论，一致通过聘请邓显畅女士任公司财务总监 (个人简历见附件)。
三、聘任何屹先生为公司副总经理。
经公司总经理曹家福先生提名，董事会讨论，一致通过聘请何屹先生任公司副总经理 (个人简历见附件)。
特此公告。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
二○○七年一月二十五日
附件：
何屹简历
何屹，男，汉族，1963年9月生，重庆市渝中区人，本科学历。1988年至1996年中国银行重庆分行沙坪坝支行，先后担任外币存汇及国际结算业务组长、储蓄科负责人、大坪分理处主任；1996年至1999年重庆招商银行，先后任重庆支行营业部经理、重庆分行营业部副经理；2000年至2006年中国保利南方集团重庆文化体育有限公司，先后担任保利工贸公司财务负责人、重庆保利实业公司项目拓展负责人、重庆保利高尔夫球会有限公司财务经理、代理总会计师。
邓显畅简历
邓显畅，女，汉族，1977年3月生，重庆市人，大学本科学历，会计师，2003年取得注册会计师资格。2001年参加工作，2001年至今，在重庆银星智业（集团）有限公司从事财务工作，历任出纳、会计、财务经理等职。
股票代码：600753 股票简称： ST 冰 熊 公告编号：临2007—004
河南冰熊保鲜设备股份有限公司
重大资产重组实施进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司重大资产重组正在抓紧实施之中。关于以冷柜生产性资产与商丘市银商控股有限责任公司房地产项目的资产置换中涉及资产、人员交接的有关具体问题，在前期已达成初步意向，公司正在努力争取完成相关手续。关于将前期资产出售和置换后下余的应收账款、存货以及行政区土地使用权和建筑物等资产与商丘市银商控股有限责任公司的项目开发用地进行置换的有关手续尚未办理完毕。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
2007年1月25日