西安交大博通资讯股份有限公司
监事会公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因公司内部工作调整，蔡启龙先生提出辞去公司职工监事职务，监事会对其的辛勤工作表示衷心感谢。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司
监事会
2007年1月25日
证券代码：600455 股票简称：交大博通 公告编号：2007-03号
西安交大博通资讯股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2007年1月19日以传真、当面送交的方式发出。2007年1月25日，西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第五次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事经审议、表决，就如下议案作出决议：
审议通过《董事会秘书变更的议案》：
公司董事会秘书关辉先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，董事会同意接受关辉先生的辞职，并对其多年的辛勤工作表示衷心感谢。同时，同意聘任蔡启龙先生担任公司董事会秘书职务。（蔡启龙简历附后）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
蔡启龙简历：
蔡启龙，男，1974年1月出生，大学本科，毕业于南京理工大学，会计学专业，现任本公司证券投资部经理。曾任职西安交大思源投资顾问有限公司投资经理，交大昆机科技股份有限公司总经理秘书、董事会办公室副主任、行业整合办公室主任，本公司经营管理部副经理。2002年5月参加上海证券交易所第19期董事会秘书资格培训并通过考核。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2007年1月26日