湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
2007年第一次临时股东大会暨股权
分置改革相关股东会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况；
2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；
3、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告；
4、公司股权分置改革相关股东会议议案获得通过。
二、会议召开和召集情况
1、召开时间：
现场会议时间：2007年1月29日下午14:00整
网络投票时间：2007年1月25日－2007年1月29日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2007年1月25日至2007年1月29日每交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月25日9:30至2007年1月29日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南天龙大酒店
3、召开方式：采取现场投票（包括董事会委托征集投票）与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王政先生
6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《关于上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
参加本次相关股东会议投票表决的股东或股东代表共计230人,代表股份57551017股,占公司股份总数的59.64%。
2、非流通股股东的出席情况：
参加现场投票表决的非流通股股东代表4人，代表股份5250.3万股,占公司非流通股份总数的95.46%,占公司股份总数的54.41%。
3、流通股股东的出席情况：
参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人226人,代表股份5048017股,占公司股份总数的5.23%,占公司流通股股份总数的12.16%。其中：
1) 参加现场投票表决的流通股股东及股东代理人9人,代表股份372945股,占公司流通股股份总数的0.83%。其中委托董事会参与现场投票表决的股东2人,委托股份95899股,占公司流通股股份总数的0.23%；
2) 通过网络投票的流通股股东217人,代表股份4,675,072股,占公司流通股股份总数的11.27%。
四、提案审议和表决情况
一、审议《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司股权分置改革方案》
二、本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为57551017股,其中,参加表决的流通股股东有效表决权股份为5048017股。
1) 全体股东表决情况：
赞成票56603004股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的98.35%；反对票945,013股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的1.64%；弃权票3000股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.0052%。
2) 流通股股东表决情况：
赞成票4100004股,占参加本次股东大会投票表决的流通股股东有效表决权股份的81.22%；反对票945,013股,占参加本次股东大会投票表决的流通股股东有效表决权股份的18.72%,弃权票3000股,占参加本次股东大会投票表决的流通股股东有效表决权股份的0.0594%。
3) 表决结果：通过。
五、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：蔡波
3、结论性意见：
公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序、提案的修改、出席会议的人员资格及会议的表决程序均符合《公司法》、《指导意见》、《管理办法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议；
2、湖南启元律师事务所出具的湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议法律意见书。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2007年1月29日
证券代码：000156 证券简称：S*ST嘉瑞 公告编号：2007－010
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
扭亏公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期的业绩
1、业绩预计期间：2006年1月1日至2006年12月31日
2、业绩预告情况：公司预计2006年1－12月将扭亏为盈，预计盈利额在1000－2000万元之间。
3、本次所预计的业绩已经中审会计师事务所有限公司预审计，公司与注册会计师在业绩预告方面不存在分歧。
二、上年同期业绩
1、净利润：－66731.36万元人民币
2、每股收益：－6.92元人民币
三、业绩变动原因：
1、 由于实际控制人湖南鸿仪投资发展有限公司于2006年向公司偿还了全部资产占用共计52619.99万元，冲回计提的坏账准备。
2、 铝型材主营业务持续盈利。
四、其他相关说明
1、 因公司2003年、2004年、2005年连续三年亏损，深圳证券交易所已决定公司股票自2006年4月13日起暂停上市。
2、 由于公司2006年度扭亏为盈，公司将于2006年年度报告披露后五个交易日内向深圳证券交易所提出恢复上市的书面申请。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2007年1月29日