宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600165        股票简称：宁夏恒力         编号：临2007-001

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2007年1月19日以书面形式发出召开第三届董事会第十七次会议的通知，于2007年1月29日以通讯方式召开会议，应到董事11名，实到11名，符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了《关于为宁夏华辉活性炭股份有限公司贷款提供担保的议案》。

　　表决结果：同意：11票，弃权0票，反对0票。

　　宁夏华辉活性炭股份有限公司注册资本4718.2万元，本公司持有其61.31%的股权，为本公司的控股子公司，截至2006年12月31日该公司总资产9924万元、净资产5001万元、资产负债率49%、净利润8.2万元（未经审计）。

　　本公司一直为宁夏华辉活性炭股份有限公司的贷款提供担保，每年的贷款担保情况在年度报告中都有详细披露。为保证其生产经营的持续进行，经董事会研究：同意为宁夏华辉活性炭股份有限公司提供总额为1500万元的贷款担保，期限1年。

　　加上该笔贷款担保，截至目前为止，公司对外担保总额未超过公司净资产的4.5%。

　　特此公告。

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会

　　2007年1月29日