大恒新纪元科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
暨召开2007年度第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大恒新纪元科技股份有限公司于2007年1月19日以传真方式通知召开第三届董事会第十三次会议，会议于2007年1月29日上午10时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开，会议由董事长张家林先生主持，九名董事全部出席会议，三名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议并全票通过了《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》；
（一）为公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司向招商银行股份有限公司北京朝外大街支行申请的400万美元国际贸易融资额度及不超过3,000万元人民币流动资金借款，提供期限一年的连带责任保证担保（上述两笔业务为原授信额度到期，重新办理授信）。
（二）为公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司向中国建设银行股份有限公司北京海淀支行申请的综合授信额度10,000万元，提供期限一年的连带责任保证担保。
（三）为公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司向向中国民生银行股份有限公司北京西二环支行申请的综合授信额度5000万元，提供期限一年的连带责任保证担保。
截止2006年6月30日中国大恒（集团）有限公司资产总额121,546.8万元，负债总额78,512.1万元，净资产43,034.8万元，银行信用等级为AA级。
截止本公告日公司无对外担保；对控股子公司担保金额为人民币43,500万元、美元400万元，其中为中国大恒（集团）有限公司提供人民币35,500万元、美元400万元的担保；为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供人民币8,000万元的担保。
二、审议并全票通过了《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》。
定于2007年2月14日召开公司2007年度第一次临时股东大会，相关事项如下：
1、会议时间：2007年2月14日上午10时
2、会议地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室
3、会议召集人：大恒新纪元科技股份有限公司董事会
4、会议议题：关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案
5、出席对象
1）截止2007年2月8日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席；
2）公司全体董事、监事及高级管理人员；
6、会议登记
1）登记手续
A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；
B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；
C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；
D、异地股东可以用信函或传真方式登记。
（2）登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部
（3）登记时间：2007年2月9日（9:00-11：00，14：00-16：00）
7、会议其他事项
1）本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；
2）联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部
邮政编码：100080
联系电话：（010）82827850 传真：（010）82827853
联系人：严宏深 赵常春
特此公告
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
二OO七年一月三十日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/单位参加于2007年2月14日10时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开的2007年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（并盖公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期 年 月 日 有效期限：