上海新黄浦置业股份有限公司
第五届十七次董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届十七次董事会于2007年1月28日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事长列席了会议，出席会议的董事一致审议通过了如下决议：
1、金伯富先生因工作需要辞去公司副总经理，增补张群革先生为公司副总经理；
2、聘任蒋舟铭女士为公司证券事务代表。
附简历：
张群革，男，1970年生，大学本科，律师、经济师。曾在北海连宝房地产开发有限公司、北海国际信托投资公司任职，2001年起先后担任中泰信托投资有限公司总裁助理、副总裁。
蒋舟铭，女，1976年生，大学本科，助理工程师，现任职于上海新黄浦置业股份有限公司董事会办公室。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○○七年一月二十九日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2007-003
上海新黄浦置业股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经问询公司大股东，董事会特别提示和声明如下：
目前市场传闻“中泰信托投资有限责任公司要借壳新黄浦上市”一事，公司董事会就此事询问了公司实际控制人中国华闻投资控股有限公司，回函答复如下：“1、截止目前，无应披露而未披露的信息；2、近期无将中泰信托投资有限责任公司借壳新黄浦上市的计划”。
截止目前，公司并无其他应披露而未披露的信息。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，并提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○○七年一月二十九日