四川金顶（集团）股份有限公司
关于公司2006年度业绩预告公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告时间：2006年1月1日至2006年12月31日
2、业绩预告情况：
2006年1月1日至2006年12月31日累计净利润比上年同期相比增长50%以上。
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩
1、净利润：1,352.92万元
2、每股收益：0.058元
三、业绩变动原因说明
根据财务初步核算，公司2006年度水泥产、销量以及单位售价均比上年同期增加，导致2006年利润上升，上升幅度为50%以上。
公司详细经营业绩情况将在公司2006年年度报告中详细披露。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司
二OO七年元月三十日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2007-004
四川金顶（集团）股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
四川金顶（集团）股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知以传真、电话及电子邮件相结合方式于2007年1月19日发出，于2007年1月29日以通讯方式召开，应参加表决的监事4人，实际参加表决的监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了关于陈静女士为公司监事候选人的议案（简历附后）,本议案需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司监事会
二OO七年一月二十九日
附：监事候选人陈静女士个人简历：
陈静女士，1971年2月出生，中共党员，大专文化；
1992-1994年在富阳市玻璃钢厂工作；
1995-2000年6月在富阳市新达纸业有限公司工作；
2000年7月至今在华伦集团担任会计、统计工作。
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2007-005
四川金顶（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司第四届董事会第二十九次（临时）会议通知以传真、电话及电子邮件相结合方式于2007年1月26日发出，于2007年1月29日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过下列议案：
一、审议通过《关于公司部分独立董事变动的议案》
由于公司独立董事王垒先生、杨继瑞先生先后申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，由公司股东华伦集团有限公司、浙江华硕投资管理有限公司分别推荐，并经公司第四届董事会提名委员会审核，本次会议同意来庆元先生、夏建中先生为本公司第四届董事会独立董事候选人（来庆元先生、夏建中先生个人简历见附件一、《独立董事提名人声明》见附件二、《独立董事候选人声明》见附件三；对上述人事议案的《独立董事意见》见附件四）。
本议案尚须经公司2007年第一次临时股东大会逐项审议通过。
二、审议通过《关于拟在华夏银行成都金牛支行新增短期借款授信额度的议案》
经公司第四届董事会第二十六次（临时）会议同意公司在华夏银行股份有限公司成都金牛支行申请额度为2,000万元的流动资金贷款，同时同意申请50%保证金银行承兑汇票2,000万元，期限壹年。
为满足公司生产经营需要，本次会议同意公司在该行新增短期流动资金借款4,000万元（涵盖上述2,000万元借款）及承兑汇票2,000万元（保证金50%，敞口1,000万元）的综合授信，期限从2006年12月21日至2007年12月21日。
该综合授信拟由攀枝花金沙水泥股份有限公司以其C区生产厂房及土地作抵押担保，担保额度不足部分由本公司第一大股东华伦集团有限公司提供连带责任担保。
三、审议通过《四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次董事会决定于2007年3月2日上午9时30分在四川省峨眉山市峨眉山大酒店以现场表决方式召开公司2007年第一次临时股东大会（会议通知详见公告临2007－005号）。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
二OO七年元月三十日
附件一、来庆元先生、夏建中先生个人简历：
来庆元先生，浙江杭州人，汉族，1955年1月出生，中共党员，法律大专文化。 1980年至1989年，在杭州春江棉纺厂法律顾问室担任主任；1990年至1993年在富阳市总工会法律工作部担任部长；1994年至1996年在浙江华光律师事务所担任副主任；1997年至1999年在浙江圣港律师事务所担任主任；2000年至今在浙江富春江律师事务所担任主任。
夏建中先生，1965年11月17日出生，教授、中共党员。1984年9月至1988年7月，在桂林工学院学习，获学士学位；1988年7月至1991年9月，在广西防城港市建设委员会城建规划科从事城建和规划管理工作；1991年9月至1994年3月，在浙江大学土木工程系攻读硕士学位；1994年3月至1997年3月，在浙江大学土木工程系攻读博士学位；1997年3月至今，在浙江科技学院建筑工程学院从事教学、科研、管理和工程实践工作。其间，1998年12月起担任土木工程系副系主任，主管教学、科研工作；2001年5月起任土木系副系主任，主持工作；2005年6月至今，任建筑工程学院常务副院长，主持全面工作，分管科研、外事、财务、人事等工作。
附件二、四川金顶（集团）股份有限公司独立董事提名人声明（一）
提名人: 华伦集团有限公司 现就提名来庆元为四川金顶（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川金顶（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任四川金顶（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四川金顶（集团） 股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川金顶（集团） 股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括四川金顶（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：华伦集团有限公司
（盖章）
2007年1月23日于浙江
四川金顶（集团）股份有限公司独立董事提名人声明（二）
提名人: 浙江华硕投资管理有限公司 现就提名夏建中为四川金顶（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川金顶（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任四川金顶（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四川金顶（集团） 股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川金顶（集团） 股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括四川金顶（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：浙江华硕投资管理有限公司
（盖章）
2007年1月23日于浙江
附件三：四川金顶（集团）股份有限公司独立董事候选人声明（一）
声明人：来庆元 ，作为四川金顶（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川金顶（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川金顶（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：来庆元（签字）
2007年1月23日于浙江
四川金顶（集团）股份有限公司独立董事候选人声明（二）
声明人：夏建中 ，作为四川金顶（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川金顶（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川金顶（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：夏建中（签字）
2007年1月29日于杭州
附件四、关于提名独立董事候选人的独立董事意见
四川金顶（集团）股份有限公司于2007年1月29日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议了《关于公司第四届董事会部分独立董事变动的议案》，公司董事会已向本人提交了该议案的相关资料，本人经认真仔细审阅并就有关情况向公司相关人士进行了询问，基于独立判断立场，对公司第四届董事会董事候选人及独立董事候选人事项发表独立意见如下：
四川金顶（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，在审阅各位候选人的履历后未发现有《公司法》及中国证监会规定的不宜担任董事的情形；两位董事候选人具备相应的任职资格，能胜任相关职责上的要求，同意华伦集团推荐来庆元先生、浙江华硕投资管理有限公司推荐夏建中先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，本次董事会对上述议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
独立董事（签名）：杨继瑞、王垒、骆国良
二OO七年元月二十九日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2007-006
四川金顶（集团）股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2007年3月2日上午9时30分
●会议召开地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店
●会议方式：现场表决方式
●重大提案：修订公司股东大会规则、董事会议事规则、监事会议事规则；选举增补董事、独立董事、监事等。
一、召开会议基本情况
2007年1月29日，四川金顶（集团）股份有限公司第四届董事会第二十九次（临时）会议以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于拟召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》，决定于2007年3月2日上午9时30分在四川省峨眉山市峨眉山大酒店以现场表决方式召开公司2007年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
1、《关于修订〈四川金顶（集团）股份有限公司股东大会规则〉的提案》；
2、《关于修订〈四川金顶（集团）股份有限公司董事会议事规则〉的提案》；（上述两项提案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，会议决议公告临2006-023号于2006年6月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上）
3、《关于修订〈四川金顶（集团）股份有限公司监事会议事规则〉的提案》；
（经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，会议决议公告临2006-024号于2006年6月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上）
4、《关于拟选举周功贤先生为公司第四届董事会董事的提案》；（经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，会议决议公告临2006-037号于2006年8月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上）
5、《关于拟选举顾谨女士为公司第四届董事会董事的提案》；（经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，会议决议公告临2006-040号于2006年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上）
6、《关于拟选举来庆元先生为公司第四届董事会独立董事的提案》；
7、《关于拟选举夏建中先生为公司第四届董事会独立董事的提案》；
（上述两项提案经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，会议决议公告临2007-005号于2007年1月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上）
8、《关于拟选举陈静女士为公司第四届监事会监事的提案》。（经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，会议决议公告临2007-004号于2007年1月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上）
三、会议出席对象
1、截止2007年2月16日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席会议的股东可委托代理人出席，授权委托书格式见附件）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；外地股东可以信函、传真方式办理登记手续。
2、登记地点及信函地址：四川省峨眉山市乐都镇四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室
邮政编码：614224
3、登记时间：2007年2月28日--3月1日上午9：00-12：00；下午13：30：-16：30。
4、联系方式：
联系电话：（0833）5578055、5578117
传 真：（0833）5578053
联 系 人：韩海涛、刘 静
五、其他事项
会议登记和表决事项根据《公司股东大会规程》有关规定办理。
会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO七年元月三十日
附：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川金顶（集团）股份有限公司于2007年3月2日（星期五）召开的2007年第一次临时股东大会，并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
委托日期：