青岛黄海橡胶股份有限公司
第三届董事会第十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第十二次会议于二○○七年一月三十日上午九时在青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼＃5会议室召开，会议应到董事九名，实到董事九名，全体监事会成员、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由公司董事长孙振华先生主持，与会董事认真审议，并以举手表决方式通过了以下议案：
一、《关于公司第三届董事会增补董事、独立董事的议案》
因工作原因，公司第三届董事会需增补张杰青先生为董事、吕来升先生为独立董事。简历如下：
张杰青，男，1954年2月出生，汉族，中共党员，高级经济师，上海复旦大学主修工业经济、企业管理学位。曾任青岛市橡胶工业公司计划处科员、处长；青岛市橡胶工业公司副总经理；青岛第六橡胶厂厂长；青岛黄海橡胶集团有限责任公司副总经理；青岛黄海橡胶股份有限公司党委书记等职。
吕来升，男，1973年4月出生，汉族，中共党员，经济师，山东大学工商管理研究生。曾任中国轻骑集团有限公司组织人事部宣传科副科长、科长；中国轻骑集团有限公司法律事务部部长助理、部长；中国轻骑集团有限公司董事会秘书；中国轻骑集团有限公司副总经理；中国轻骑集团有限公司董事等职。
二、《关于修改公司章程的议案》
根据公司董事会人员组成变化情况，相应修改公司章程第五章第二节第一百零六条，将“董事会由9名董事组成，董事会成员中独立董事至少应占三分之一。”之内容，修改为“董事会由11名董事组成，董事会成员中独立董事至少应占三分之一。”。同时根据公司因股权分置改革（“资本公积金转增股本方案”）导致的公司股本增加的情况，相应修改公司章程第一章第六条，将公司注册资本由“人民币21600万元”修改为“人民币25560万元”；及修改第三章第十九条，将“公司股份总数为21600万股，公司股本结构为：普通股21600万股”修改为“公司股份总数为25660万股，公司股本结构为：普通股25560万股”。
三、《关于青岛黄海橡胶股份有限公司整体搬迁技改项目的议案》
根据青岛市城市规划调整及企业发展的长远规划，公司拟抓住青岛火车站二站建至公司厂区附近的历史性机遇，将位于李沧区沧安路的生产厂区整体搬迁至城阳区棘洪滩金岭工业园，同时启动全钢及半钢子午线轮胎的技改扩充项目，及时、充分发挥现有设备的作用，优化资源配置。
公司由市区搬迁至郊区工业园可以享受一系列政府优惠政策，大幅度降低产品成本和水、电、风、汽、运输等费用，从而提高产品竞争力，同时盘活土地等存量资产，服务公司长远发展。
四、《关于以公司部分资产抵押贷款的议案》
为顺利实施公司整体搬迁技改项目，公司拟以设备及部分厂房土地作抵押，向交通银行申请贷款，用于搬迁和产能扩充项目。
（一）投资估算:完成总体搬迁及实现全钢150万条,半钢及轻卡500万条的规模需投资35559万元.其中纯搬迁所需资金14171万元;生产规模增加需资金21388万元.共分三期实施,其中一期需资金5452万元;二期需资金16678万元;三期需资金13429万元.
（二）搬迁达到生产规模后增加的产量和销售收入
1. 产能的增长：全钢、半钢及轻卡子午胎分别在现有基础上增加50万条和300万条。
2.销售收入的增长：分别增长8亿元和7.5亿元。分别达到24亿元和12.5亿元，合计达到36.5亿元。
五、《关于关于新增三名副总经理的议案》
根据公司规划发展及当前工作需要，公司拟增加三名副总经理。经总经理提名，拟推荐李高平、王立宪、李强北三名同志为公司副总经理人选。简历如下：
李高平，男，1970年11月出生，汉族，中共党员，天津大学管理学硕士，曾任中国万向集团公司（杭州）发展部战略规划主管；中车北京汽修连锁有限公司生产经营办主任；中车汽修（集团）总公司规划处副处长、资产处处长；中国化工装备公司资产经营办主任；青岛黄海橡胶集团有限责任公司副总经理；青岛橡六集团有限责任公司副董事长，青岛黄海橡胶股份有限公司董事等职。
王立宪，男，1963年3月出生，汉族，中共党员，高级政工师，本科学历，曾任青岛橡胶集团公司组织处干事、副处长；青岛橡胶（集团）有限责任公司党办副主任、主任；青岛橡胶（集团）有限责任公司公司办公室主任、秘书室主任、总经理助理、高级政工师，青岛黄海橡胶集团有限责任公司总经理助理、经营公司经理兼销售分公司经理；青岛黄海橡胶集团有限责任公司副总经理等职。
李强北，男，1970年3月出生，汉族，美国德克萨斯大学硕士学历。曾任海尔集团直销员、业务员、业务经理、中心经理，中国房地产开发集团成员公司副总经理，青岛黄海橡胶集团有限责任公司进出口公司经理、总经理助理，现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司副总经理。1999年，因市场开拓、营销管理业绩突出，荣获“青岛市最佳营销员”称号。
六、《关于公司机构设置增设及调整的议案》
为进一步完善机构设置，服务公司总体战略目标，及当前生产、经营需要，公司新设了规划发展部等处室，完善了采购部等职能。
七、《关于召开二○○七年第一次临时股东大会的议案》
全部七个议案表决结果如下：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案中《关于公司第三届董事会增补董事、独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《青岛黄海橡胶股份有限公司搬迁技改项目的议案》和《关于以公司部分资产抵押贷款的议案》要提交2007年公司第一次临时股东大会审议。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○○七年一月三十日
证券代码：600579 证券简称：黄海股份 编号：2007-004
青岛黄海橡胶股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛黄海橡胶股份有限公司第三届监事会第六次会议于二○○七年一月三十日下午十三时在青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼#2会议室召开，应出席会议监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由公司监事会主席郑方艾先生主持，与会监事经认真审议，以举手表决方式审议通过以下四项议案：
1、《关于修改公司章程的议案》。
同意根据公司董事会人员组成变化情况，相应修改公司章程第五章第二节第一百零六条，将“董事会由9名董事组成，董事会成员中独立董事至少应占三分之一。”之内容，修改为“董事会由11名董事组成，董事会成员中独立董事至少应占三分之一。”。同时根据公司因股权分置改革（“资本公积金转增股本方案”）导致的公司股本增加的情况，相应修改公司章程第一章第六条，将公司注册资本由“人民币21600万元”修改为“人民币25560万元”；及修改第三章第十九条，将“公司股份总数为21600万股，公司股本结构为：普通股21600万股”修改为“公司股份总数为25660万股，公司股本结构为：普通股25560万股”。
2、《关于公司机构设置及调整的议案》。
同意公司为进一步完善机构设置，细化部门职能，提高工作绩效，加速企业发展，根据总体战略目标，及当前生产、经营情况，对组织机构进行增设及调整。
3、《关于青岛黄海橡胶股份有限公司整体搬迁技改项目的议案》。
同意公司根据青岛市城市规划调整及企业发展的长远规划，以青岛火车站二站建设为历史契机，位于李沧区沧安路的生产厂区整体搬迁至城阳区棘洪滩金岭工业园，同时启动全钢及半钢子午线轮胎的技改扩充项目，以充分发挥现有设备的作用、优化资源配置。
4、《关于以公司部分资产抵押贷款的议案》。
同意公司为顺利实施整体搬迁技改项目，以公司老厂区生产设备及部分厂房土地等资产作抵押，向交通银行申请贷款, 用于搬迁和产能扩充项目。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
监事会
二○○七年一月三十日
证券代码：600579 证券简称：黄海股份 编号：2007-005
青岛黄海橡胶股份有限公司
召开二○○七年第一次
临时股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2007年2月15日上午9：00时，会期半天。
●会议召开地点：青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼#5会议室
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：2007年2月15日（星期三）上午9：00（会议签到时间为上午8：00～9：00）
3、会议地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼#5会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司第三届董事会增补董事、独立董事的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《青岛黄海橡胶股份有限公司搬迁技改项目的议案》；
4、《关于以公司部分资产抵押贷款的议案》。
上述提案的具体内容详见2007年1月31日《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、截止2007年2月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、登记方法：
法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。
个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年2月14日（上午9：00～11：30，下午13:00～16:30）。
3、登记地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室
五、其他事项
1、联系方式：
联系地址：青岛市李沧区沧安路1号
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室
邮政编码：266041
联 系 人：孙荣青
联系电话：0532—84678058
传 真：0532—84678086
2、会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会
二〇〇七年一月三十日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书原件及复印件均有效）
证券代码：600579 证券简称：黄海股份 编号：2007—006
青岛黄海橡胶股份有限公司
业绩风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，公司2006年度全年经营业绩处于微利状态。但公司在2006年第三季报中提示年度有亏损可能，鉴于审计机构尚处于初审阶段，公司仍不排除此项可能，具体数据以会计师事务所审计数据为准。
二、上年同期业绩
净利润：-91801260.47元人民币。
每股收益：-0.425元人民币。
三、业绩变动原因说明：
公司在本年度内，努力克服因原材料价格波动带来的采购成本扩大等不利因素，通过对主营产品全钢丝载重子午线轮胎的成本控制、市场开拓，取得显著效益，与去年同期相比，经营形势大有好转。
四、其他相关说明
公司2006年度报告预约披露时间为：2007年3月30日，提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会
二〇〇七年一月三十日