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      2007 年 1 月 31 日
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    保定天鹅股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
    2007年01月31日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:保定天鹅     股票代码: 000687        公告编号: 2007—003

      保定天鹅股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      保定天鹅股份有限公司第四届董事会第三次会议于2007年1月29日在公司会议室召开,出席会议董事应到9人,实到9人,符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事彭雪峰先生、宋倩女士、郑植艺先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

      会议审议并通过了如下议案:

      以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案:

      经总经理宋学明先生提名,聘任张志宏先生为公司副总经理,任期三年。

      保定天鹅股份有限公司董事会

      2007年1月29日

      附件:

      保定天鹅股份有限公司新任高级管理人员简历:

      张志宏先生,(一)1963年8月出生,大学本科学历,高级工程师。1984年7月,进入保定化纤厂工作,曾任保定化纤厂研究所技术员、保定化纤厂技改物资处处长助理、保定天鹅股份有限公司纺丝一分厂副厂长、纺丝四分厂厂长、生产技术处处长等职,现任保定天鹅股份有限公司纺丝二分厂厂长。

      (二)与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;

      (三)持有本公司股份数量:0股;

      (四)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。