保定天鹅股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　股票简称：保定天鹅     股票代码： 000687        公告编号： 2007—003

　　保定天鹅股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保定天鹅股份有限公司第四届董事会第三次会议于2007年1月29日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事彭雪峰先生、宋倩女士、郑植艺先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案：

　　经总经理宋学明先生提名，聘任张志宏先生为公司副总经理，任期三年。

　　保定天鹅股份有限公司董事会

　　2007年1月29日

　　附件：

　　保定天鹅股份有限公司新任高级管理人员简历：

　　张志宏先生，（一）1963年8月出生，大学本科学历，高级工程师。1984年7月，进入保定化纤厂工作，曾任保定化纤厂研究所技术员、保定化纤厂技改物资处处长助理、保定天鹅股份有限公司纺丝一分厂副厂长、纺丝四分厂厂长、生产技术处处长等职，现任保定天鹅股份有限公司纺丝二分厂厂长。

　　（二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　　（三）持有本公司股份数量：0股；

　　（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。