附件2：证券事务代表及内部审计负责人简历
证券事务代表：王文成，男，1974年5月生，汉族，中共党员，硕士，现任公司证券投资部部长。曾任成发集团公司计划财务部资金出纳，本公司资金主管、审计室主任、第二届董事会证券事务代表。
内部审计负责人：曾庆会，女，1968年4月出生，汉族，中共党员，大专学历，会计师，现任公司审计室主任。曾任成都新星电器股份有限公司财务科长，成发集团公司计划财务部副部长。
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2007-007
四川成发航空科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
四川成发航空科技股份有限公司第三届监事会第一会议于2007年1月29日下午在成都市温江鱼凫国都温泉大酒店召开。应到会监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈育培主持。会议期间，与会监事列席了第三届董事会第1次会议。
一、会议决议如下：
（一）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权选举陈育培为第三届监事会主席；
（二）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权选举陈凤楼为第三届监事会秘书；
（三）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权通过2007年年度监事薪酬标准的议案，具体方案是：除职工代表监事外，公司监事不在公司领取报酬。公司职工代表监事的津贴标准按每人每年人民币壹万伍千元（税后）按月发放，职工代表监事津贴标准每年核定一次，同意提交2006年年度股东大会批准。
四川成发航空科技股份有限公司监事会
二○○七年一月二十九日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2007- 008
四川成发航空科技股份有限公司
关联交易公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
第一节 公司2006年年度重大关联交易实际发生额单位：万元
第二节 公司2007年年度关联交易合同情况
一、关于受托加工6号航空发动机零部件的关联交易情况
（一）关联交易概述
经公司与成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发集团公司”）协商，双方就成发集团公司委托本公司加工并从本公司采购6号航空发动机零部件事宜于2007年签订了《6号系列航空发动机零部件加工订购合同》。鉴于成发集团公司是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述加工订购零部件业务构成公司的关联交易。
（二）关联方基本情况
成发集团公司成立于1958年10月18日，2003年4月8日，该公司实施债转股后成立新公司正式挂牌。债转股后的新公司名称仍然是成都发动机（集团）有限公司，注册资本为77,073万元。该公司主营业务：航空发动机、燃气轮机、汽车及摩托车发动机、热能设备、日用电器、特种汽车、压力容器、专用设备、医疗器械、消防设备、普通机械及金属加工。
（三）关联交易标的基本情况
本合同是经常性经营合同，与上一年相比，今年签订的合同只是数量发生变化，合同结算单价、定价方式、结算方式均未发生变化。2007年合同发生额预计为4,800万元。
（四）关联交易定价依据
关联交易定价依据：根据政府制订的6号航空发动机整机及零部件销售价格，在成发集团公司与公司签订的《6号系列航空发动机零部件加工订购合同》中，根据“成本加成法”及公司与成发集团公司各自承担的生产工序、生产难易程度、工时费用水平和平均利润水平，按照市场公允价格确定委托加工的价格。其中加工费用为人民币30万元/台，每台原材料费预算为人民币30万元/台，具体结算按原材料采购合同实际发生额度进行结算。
（五）关联交易合同的主要内容
6号航空发动机是成发集团公司承揽的政府订货，成发集团公司向公司采购该航空发动机部分零部件，双方按单台加工费及材料费进行结算。
（六）关联交易的目的以及对公司的影响
6号系列航空发动机零部件是本公司重要的内贸航空产品，也是本公司核心产品，有利于公司的经营。
二、关于水、电、气等动能供应的关联交易情况
（一）关联交易概述
经与成都发动机（集团）有限公司动力分公司（以下简称“动力分公司”）协商，双方就公司水、电、气等动能采购供应业务签订了《动能供应合同》。鉴于动力分公司是公司控股股东成发集团公司的分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述水、电、气等动能采购供应业务构成公司的关联交易。
（二）关联方基本情况
动力分公司成立于1994年4月6日，2002年4月变更为成发集团公司的分公司，营业场所为成都双桥子。该公司的经营范围为：电气及动力工程的设计、施工、安装、维修，动力生产及节能技术改造，设备装置检验，高电压试验。
（三）关联交易标的基本情况
本合同是经常性经营合同，今年签订的合同与上一年相比，约定的定价方式、结算方式均未发生变化。2007年动能采购发生额与公司经营规模和节能降耗措施有关。
（四）关联交易定价依据
关联交易定价依据：双方根据成都市能源供应价格，以双方商定的中转供应价格进行费用结算。
（五）关联交易合同的主要内容
动力分公司作为专业从事水、电、气等动能供应的企业，动力分公司在2006年度按照合同约定继续向公司提供水、电、气等动能供应服务。双方按照公司采购的各类动能数量按月进行结算。
（六）关联交易的目的以及对公司的影响
该项关联交易为公司组织安排正常的生产经营活动提供了保障。
三、关于毛料供应的关联交易情况
（一）关联交易概述
经公司与成都发动机（集团）有限公司锻压分公司（以下简称“锻压分公司”）协商，双方就公司的叶片毛料采购业务签订了《采购合同》。鉴于锻压分公司是公司控股股东成发集团公司的分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述毛料加工订做、购销业务构成公司的关联交易。
（二）关联方基本情况
锻压分公司成立于1993年12月11日，2002年11月变更为成发集团公司的分公司，营业场所为成都双桥子。该公司经营范围为工业锻造、加工、制造金属结构件。
（三）关联交易标的基本情况
本合同是经常性经营合同，今年签订的合同与上一年相比，约定的定价方式、结算方式均未发生变化。2007年毛料采购合同发生额与公司经营规模和产品品种有关。
（四）关联交易定价依据
关联交易定价依据：公司承揽订单的价格，依据锻压分公司采购的钢材价格和材料消耗定额、锻造行业的平均工时费用和平均利润水平，按照市场公允价格确定毛料采购价格。根据公司经营计划，预计2007年公司采购毛料3,100万元。
（五）关联交易合同的主要内容
公司向锻压分公司采购毛料，双方按单件叶片毛料价格和采购数量结算。
（六）关联交易的目的以及对公司的影响
锻压分公司是经客户认证的叶片毛料供应厂商，该项关联交易有利于公司主营业务的稳定。
四、关于工装器具制造及修理的关联交易情况
（一）关联交易概述
经公司与成都航发工具装备公司（以下简称“工具公司”）协商，双方就公司的工装器具制造及修理签订了《专用工装器具制造及修理供应合同》。鉴于工具公司是公司控股股东成发集团公司控股的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述工装器具制造及修理业务构成公司的关联交易。
（二）关联方基本情况
工具公司成立于1994年6月30日，法定住所为成都市双桥子，法定代表人张渝，注册资本人民币1,172.7万元。该公司经营范围为设计、制造、加工、销售、维修夹具、模具、量具、刃具、磨具和通用工具。
（三）关联交易标的基本情况
本合同是与日常经营相关的合同，今年签订的合同与上一年相比约定的定价方式、结算方式均未发生变化。2007年公司工装器具采购和修理合同发生额与公司经营规模和“比质比价”择优选择情况相关。
（四）关联交易定价依据
关联交易定价依据：根据公司各类产品订单的价格构成，依据工装器具制造行业的平均工时费用和平均利润水平，按照市场公允价格确定工装器具采购和修理价格。
（五）关联交易合同的主要内容
工具公司是经客户认可的航空产品专用工装器具制造及修理的供应商，公司内贸产品所需专用工装器具、部分外贸及民品所需工装器具及工装修理按“比质比价”择优选择的原则向工具公司采购，双方每月按采购的数量和确定的价格进行结算。
（六）关联交易的目的以及对公司的影响
工具公司是经客户认证的工装器具供应厂商，该项关联交易有利于公司主营业务的稳定。
五、董事会意见
经公司三届董事会一次会议审议，以投票表决方式通过了2007年年度重大关联交易合同，并同意提交下次股东大会审议。具体情况如下，6票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避通过《6号系列航空发动机零部件加工订货合同》；6票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避通过《动能供应合同》；6票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避通过《毛料采购合同》；6票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避通过《专用工装器具制造及修理供应合同》。
六、独立董事声明
独立董事黄庆、彭韶兵、刘勇谋认为：公司2007年度的关联交易是由受托加工6号航空发动机零部件、动能供应、毛料供应、工装器具制造及修理四项构成。这四项合同的定价依据与以前年度比较未发生重大变化，参照市场公允价格确定价格。我们认为，以上关联交易是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，有利于保持公司经营业务稳定。
七、备查文件目录
1、6号系列航空发动机零部件加工订购合同
2、动能供应合同
3、毛料采购合同
4、专用工装器具制造及修理供应合同
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○七年一月二十九日
证券代码 600391 证券简称 成发科技 编号：临2007-009
四川成发航空科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称：“法斯特公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：法斯特公司是本公司绝对控股的子公司，公司将二届董事会第24次会议批准向法斯特公司1,600万元技改贷款提供担保的金额调整为1,350万元，同时对其配套流动资金400万元贷款提供担保，本次担保完成后累计为法斯特公司担保1,750万元人民币；
● 上述担保尚未签订担保合同，本次担保对应的借款合同尚在办理过程中，存在不能批准的可能；
● 对外担保累计数量：本次担保完成后累计对外担保1,750万元；
● 除本公司外，法斯特公司其它股东承诺以其对法斯特的全部股权及其拥有的或夫妻共有财产对公司提供反担保，承担连带保证责任；
● 对外担保逾期的累计数量：本公司无逾期担保情况。
一、担保情况概述
公司2006年10月20日召开的二届董事会第24次（临时）董事会批准了向公司控股子公司四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称“法斯特公司”）1,600万元技改贷款提供担保的议案。现因中国银行青羊支行技术改造贷款只能批准1,350万元的技改贷款，同时，根据法斯特公司2007年生产经营的需要，中国银行青羊支行拟批准向法斯特公司提供400万元配套流动资金贷款。原承诺的放款期限为自11月底延至2007年2月。
董事会同意公司为法斯特公司向中国银行股份有限公司四川省分行青羊支行申请1,350万元技术改造贷款及400万元配套流动资金贷款提供担保，其中，技术改造贷款担保期限为四年，配套流动资金贷款担保期限为一年。
根据公司章程规定，本次对外担保事项不需提交股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
被担保人：四川法斯特机械制造有限责任公司
公司注册地址：成都市经济技术开发区龙腾工业城第4B栋1、2号
法定代表人：蒲伟
注册资本：1,000万元
经营范围：研究、制造、加工、维修、销售机械设备及零部件，金属制品加工、非标准设备、金属结构件；其他法律法规允许经营的业务（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
被担保人经营情况：法斯特公司于2005年10月11日成立，我公司占该公司注册资本的51%，是我公司的控股子公司。截止到2006年12月31日，法斯特公司总资产15,055,257.06元，净资产10,072,772.04元，资产负债率33.09%，2006年实现净利润125,850.80 元（以上财务数据已经岳华会计师事务所审计）。
三、担保协议的主要内容
本担保协议将于近期签订，协议主要内容为：本担保为连带责任担保，被担保人为四川法斯特机械制造有限责任公司，债权人为中国银行股份有限公司四川省分行青羊支行，担保人为本公司，担保金额为1,750万元，包括1,350万元技改贷款及400万元配套流动资金贷款，技改贷款担保期限为四年，配套流动资金贷款担保期限为一年。
四、公司董事会意见
法斯特公司是本公司的控股子公司，公司设立一年来的运营情况表明，该公司主营业务具有良好的发展趋势，经研究，为了加快法斯特公司的发展，公司董事会同意为法斯特公司向中国银行股份有限公司四川省分行青羊支行申请的1,350万元技术改造贷款及400万元配套流动资金贷款提供担保。
五、独立董事意见
独立董事黄庆、彭韶兵、刘勇谋发表独立意见认为：
本次对公司控股子公司四川法斯特机械有限责任公司（以下简称“法斯特公司”）技改贷款及配套流动资金贷款提供担保，是公司促进业务发展的举措，有利于公司扩大经营规模、增强盈利能力。公司按照《公司章程》等有关文件的规定履行了尽职调查及审批程序，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，被担保方法斯特公司符合担保要求。除本公司外，法斯特公司其它股东已与本公司签署《反担保合同》，承诺以其持有的对法斯特公司的全部股权及其拥有的或夫妻共有财产为限对本次借款提供反担保，承担连带保证责任，并进行公证，我同意本公司为法斯特公司技改贷款及配套流动资金贷款提供担保。
六、公司累计担保情况
截止本次公告日，公司尚无对外担保事项。
七、备查文件
1、经与会董事签字生效的董事会决议。
2、被担保人最近一期的财务报表。
3、岳华会计师事务所出具的审计报告 岳总审字[2007]第A036号
4、被担保人营业执照复印件。
特此公告
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○七年一月二十九日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2007-010
四川成发航空科技股份有限公司
关于召开2006年年度股东大会的通知
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司拟于2007年3月7日（星期三）上午9:00在成都成发商厦召开公司2006年年度股东大会，本次会议审议以下事项：
本次临时股东大会股权登记日为2007年2月26日。
出席会议的对象：股权登记日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可委托代理人出席。
出席会议登记方法1）法人股东持营业执照复印件、证券帐户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；3）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；4）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
会议登记时间：2007年3月5日至3月6日早8:00到中午12：00，下午2：00到下午5:00。
会期半天，会议食宿费用自理。
会议报到地点：成都市成发商厦（成都市经华路）
联系人：李志伟 王文成
联系电话：028-84509005 84507613
传 真：028-84465418
公司电子邮件：board@scfast.com
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川成发航空科技股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户卡号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
对某项议案同意、反对、弃权的具体指示，不作具体指示的视为代理人可以按自己的意愿投票。
法人授权委托书加盖法人印章有效。
回 执
截止2007年2月26日，我单位（个人）持有四川成发航空科技股份有限公司股票×××股，拟参加公司2006年年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
股东签名（盖章）：
2007年 月 日
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○七年一月二十九日