北京双鹤药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第四届董事会第六次会议通知于2007年1月19日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2007年1月31日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，实到董事10名，董事贺旋先生因出差原因委托董事范彦喜先生出席会议并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、关于2007年全面预算的议案
公司2007年预计主营业务收入426368万元，较2006年预计增长6%；主营业务成本301751万元，较2006年预计增长5%。
该事项需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于修改公司章程的议案
原第183条“公司指定《中国证券报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊”修改为“公司选定至少一家中国证监会指定披露上市公司信息的报刊及上海证券交易所网站作为公司刊登公告和其他需要披露信息的媒体”。
该事项需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于制定《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份的管理办法(试行)》的议案
《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份的管理办法(试行)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于收购安徽双鹤药业有限责任公司股权的议案
基于控股子公司安徽双鹤药业有限责任公司(以下简称“安徽双鹤”)良好的发展态势、盈利能力，董事会同意公司收购繁昌县建设投资有限公司(以下简称“繁昌建投”)所持有的安徽双鹤11.63%股权。董事会授权公司经营层按照董事会确定的收购价格进行收购，如果超过董事会确定的收购价格，则公司放弃本次收购。
安徽双鹤是公司与繁昌建投于2000年共同投资组建的专业化输液生产企业，现注册资本8260.87万元。公司持有其88.37%的股权，繁昌建投持有其11.63%的股权。根据北京京都会计师事务所出具的审计报告(北京京都审字(2007)第0085号)，截至2006年12月31日，安徽双鹤总资产33591万元，总负债12420万元，股东权益合计21171万元；2006年主营业务收入28698万元，净利润3887万元；不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。
本次收购符合公司总体发展战略要求，有利于实现公司“打造输液第一品牌”的战略目标。
本次收购完成后，安徽双鹤将成为公司的全资子公司，为公司集团化管理创造有利条件。同时安徽双鹤良好的盈利水平将提升公司盈利能力，更好地回报社会股东。
11票同意，0票反对，0票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2007年1月31日