上海梅林正广和股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会临时会议于2007年1月31日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过的决议如下：
一、同意为控股子公司上海梅林食品有限公司两项银行借款提供担保；
本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向建设银行金桥支行增加4000万元人民币授信额度提供担保，期限为壹年。
本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向工商银行虹口支行申请信用证授信额度伍拾万美元（约折合人民币400万元）提供担保，期限为壹年。
控股子公司上海梅林食品有限公司，注册资本800万美元，主要经营罐头食品、调味料，本公司投资比例为75%。截止本公告日（含以上两项担保额），该公司资产总计28320万元人民币，负债合计19407万元人民币，资产负债率为68.53%。
赞成9票、弃权0票、反对0票。
二、同意为参股公司上海梅林（捷克）有限公司向银行借款提供担保；
本公司为参股公司上海梅林（捷克）有限公司向比利时联合银行股份有限公司上海分行、招商银行贷款5000万元捷克克郎（折人民币约为1700万元）履行担保，担保期限为柒年（自2007年—2014年，具体日期以正式借款日期为准），贷款性质为固定资产长期借款。
上海梅林（捷克）有限公司，注册资本1亿捷克克郎（折合人民币约为3245万元），本公司投资比例为40%，主要经营食品生产、批发商业。截止本公告日（只有本次贷款），该公司资产负债率约为34.38%。
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为10811万元人民币、115.8万美元、5000万元捷克克郎，总计约为13414.24万元人民币（含上述担保），除对上海梅林（捷克）有限公司的担保为本公司对参股公司的担保，其余均为对控股子公司的担保，无其他对外担保。本公司及其控股子公司对外担保总额占2006年12月31日公司净资产（未经审计）的比例约为16.32%。
赞成9票、弃权0票、反对0票。
三、同意本公司控股子公司上海广林物业管理有限公司减资5965万元人民币；
上海广林物业管理有限公司(以下简称“广林公司”)注册资本23282.3万元人民币，本公司出资21266.05万元人民币,占总股本91.34%；湖北冰晶房地产开发有限公司出资2016.25万元人民币,占总股本8.66%。
现股东双方协商一致，本公司减资3948.75万元人民币,占广林公司总股本的16.96%；湖北冰晶房地产开发有限公司减资2016.25万元人民币,占广林公司总股本的8.66%。
赞成9票、弃权0票、反对0票。
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2007年1月31日