北京三元食品股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

　　股票代码：600429         股票简称：*ST三元         公告编号2007-004

　　北京三元食品股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2007年1月30日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议8人，本次董事会于2007年1月26日以传真方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　经研究，会议审议通过以下《关于公司向银行申请贷款的议案》：

　　1、同意公司由北京三元集团有限责任公司提供担保，向北京农村商业银行亦庄支行申请综合授信业务人民币8000万元，并全部申请为流动资金贷款，期限1年。

　　2、同意公司由北京三元集团有限责任公司提供担保，向北京银行九龙山支行申请综合授信业务人民币5000万元，并全部申请为流动资金贷款，期限1年。

　　3、同意公司将位于北京市海淀区西二旗中路29号的土地及地上物的抵押余值作为抵押，向中国银行北京分行建国门支行申请综合授信业务人民币5000万元，并全部申请为流动资金贷款，期限1年。

　　4、同意公司将位于北京市朝阳区双桥（双桥乳品厂）的地上物作为抵押，向中国银行北京分行东城支行申请综合授信业务人民币5000万元，并全部申请为流动资金贷款，期限1年。

　　5、同意公司将位于北京市昌平区南口镇南阳公路东侧（北京三元食品股份有限公司乳品四厂）的地上物作为抵押，向中国工商银行北京市新街口支行申请综合授信业务人民币3000万元，并全部申请为流动资金贷款，期限1年。

　　表决结果：参与表决8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2007年1月30日