信雅达系统工程股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
信雅达系统工程股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年1月31日在杭州市滨江区江南大道4758号之江度假村会议厅召开，参加本次会议的非关联股东及受托代表共计8人，代表股东10家(人)，代表有效表决权股份102,213,291股，占本公司股份总数的52.54％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长郭华强先生主持，在涉及选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定实行了累积投票制，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：
一、关于公司第二届董事会换届的议案
同意郭华强、许建国、张健、朱宝文、费禹铭为公司第三届董事会董事，费忠新、周小明、王光明为公司第三届董事会独立董事，本届董事任期三年。
本议案表决情况：
郭华强 同意 102,213,291 股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；0股反对，0股弃权。
许建国 同意 102,213,291 股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；0股反对，0股弃权。
张健 同意 102,213,291 股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；0股反对，0股弃权。
朱宝文 同意 102,213,291 股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；0股反对，0股弃权。
费禹铭 同意 102,213,291 股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；0股反对，0股弃权。
费忠新 同意 102,213,291 股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；0股反对，0股弃权。
周小明 同意 102,213,291 股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；0股反对，0股弃权。
王光明 同意 102,213,291 股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；0股反对，0股弃权。
二、关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案
同意公司第三届董事会独立董事的年度津贴标准为6万元人民币（含税）。
本议案表决情况：同意 102,213,291 股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；0股反对，0股弃权。
三、关于公司第二届监事会换届的议案
同意杨昌济、张云姣为公司第三届监事会监事，本届监事任期三年。
公司职工代表大会日前选举曹海强先生（简历附后）为职工监事。
本议案表决情况：
杨昌济 同意 102,213,291 股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；0股反对，0股弃权。
张云姣 同意 102,213,291 股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；0股反对，0股弃权。
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕晓红律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》等有关法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的规定；股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项，表决结果合法、有效。
备查文件：
1、信雅达系统工程股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
3、信雅达系统工程股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议记录
4、信雅达系统工程股份有限公司工会委员会关于职工监事的函
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会
二OO七年一月三十一日
附职工监事简历
曹海强先生，1978年出生，大学学历，曾就职于杭州合众软件、浙江联众卫生信息科技公司，2001年加入本公司，曾任研发部副经理、软件事业部副总经理、软件事业部总工程师、工作流事业部总经理。