中储发展股份有限公司四届临时八次董事会决议公告

　　证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2007-002号

　　中储发展股份有限公司四届临时八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中储发展股份有限公司四届临时八次董事会会议通知于2007年1月19日以电子文件方式发出，会议于2007年1月31日以通讯表决方式召开，应填写表决票的董事11人，实际填写表决票的董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议形成如下决议：

　　审议并全票通过了《关于为青州中储物流有限公司成为大连商品交易所指定交割仓库提供担保的议案》

　　（一）被担保人基本情况

　　1、住所：青州市玲珑山北路638号

　　2、法定代表人：薛斌

　　3、注册资本：1000万元

　　4、经营范围： 物资和商品储存及运输（不含危险品及法律法规限制的项目），仓储设施和起重运输设备出租，代办港口物资的接发运；物流技术及服务；经销汽车（不含小轿车）、摩托车配件、金属材料（不含专营）、机电产品、轻化工产品（不含危险品）、木材、建材、橡胶及塑料原料、纺织品、糖、日用百货、纸、纸浆、纸制品、铁矿；钢卷板、篷布等来料加工；咨询及信息服务。

　　5、与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有100%股权的控股子公司。

　　6、2006年中期主要财务指标（未审计）

　　资产总额： 5521万元

　　负债总额： 2251万元

　　净资产： 　3270万元

　　净利润： 　　34万元

　　（二）同意为青州中储物流有限公司成为大连商品交易所聚乙烯和聚丙烯指定交割仓库提供担保，担保期限自《大连商品交易所指定交割仓库协议书》签订之日起始至《大连商品交易所指定交割仓库协议书》终止后两年结束。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司董事会

　　2007年1月31日