中化国际（控股）股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
【特别提示】
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中化国际（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2007年2月1日在北京-上海以通讯表决方式召开。会议应到董事10名，实到董事10名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意聘任覃衡德（简历附后）为公司副总经理兼财务总监。
2、同意聘任毛嘉农（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书。
3、同意聘任王敬群（简历附后）为公司营运总监。
公司全体独立董事发表尽职意见，对上述决议表示同意。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2007年2月1日
附件：覃衡德个人简历
覃衡德，男，1970年出生，南京理工大学会计学专业学士毕业，2000年至2002年在华中科技大学攻读管理工程硕士，高级会计师。曾任湖北红旗电工集团有限公司财务处长、总会计师、国投资源发展股份有限公司总会计师；2002年加入德隆国际战略投资有限公司，曾任投资管理部副总经理。2004年加入本公司，曾任本公司业务发展部总经理，现任本公司财务总监。
附件：毛嘉农个人简历
毛嘉农 男 1963年出生，本科毕业于第二军医大学药学专业，研究生毕业于大连理工大学管理学专业，具有执业药师资质。曾任职于北京市医药保健品进出口公司、中化国际化工品公司出口三部、中国中化集团公司投资部，历任中化国际贸易股份有限公司业务六部总经理、医药发展部总经理、投资部副总经理（主持工作）、北京怡生园国际会议中心副总经理、北京王府井饭店管理有限公司常务副总经理。现任中化国际（控股）股份有限公司董事会秘书。
附件：王敬群个人简历
王敬群 男，1957年出生，天津大学化工系染料及中间体专业本科毕业。曾在中国化工进出口总公司从事业务工作；于1985-1988借调中国驻丹麦使馆任商务处秘书；1988年起在中化国际化工品公司工作，曾任中化国际精细化工品分公司副总经理、中化国际化工品公司出口五部总经理；1999年起任中化国际贸易股份有限公司交易总监；中化国际商务部总经理兼风险管理部总经理、信息技术部总经理；现任公司营运总监兼风险管理部总经理、信息技术部总经理。