新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证决议公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议没有否决或修改议案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临时股东大会于2007年2月1日在公司三楼会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长甘军先生主持。本次会议采用现场投票表决方式进行记名投票表决，参加现场投票的股东及代理人4名，代表股份102,594,200股，占公司股份总数的55.48%，其中出席会议的持有有限售条件的股东及股东代理人2名，代表股份101,706,810股，占公司股份总数的55.00%；出席会议的持有无限售条件的股东及股东代理人2名，代表股份887,390股，占公司股份总数的0.48%。公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
会议审议表决情况如下：
1、审议《关于建设和田2000t/d熟料新型干法水泥生产线的议案》
经表决，102,594,200股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
2、审议《关于为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》
经表决，102,594,200股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
三、律师见证情况
本次股东大会经中伦金通律师事务所李在军律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格和会议表决程序符合有关法律、《法规》及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的2007年第一次临时股东大会决议；
（二）金杜律师事务所出具的法律意见书；
（三）公司章程。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2007年2月1日