重庆桐君阁股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2007年1月26日以电话通知方式发出。会议于2007年1月31日在公司会议室现场召开。会议应出席会议董事15人，实际出席会议董事12人，公司独立董事黄璐琦、刘定华因工作原因未出席会议，委托杨安勤独立董事代为行使表决权，董事胡黎明也因工作原因未出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长雷励先生主持。会议经记名投票表决，各项议案均以14票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，具体内容如下：
一、同意雷励先生辞去公司董事、董事长职务。
二、同意增补王小军先生为公司第五届董事会董事。同意将本议案提交公司股东大会审议通过。
三、同意在新的董事长选举产生前，由田平代行董事长职权。
四、经总经理提名，聘任陈沪蓉女士为公司副总经理。
五、同意公司为重庆三峡库区产业信用担保有限公司提供19,630万元的担保。
本项议案尚须提交股东大会审议批准。因本次担保是为关联方担保，构成关联交易，公司大股东重庆太极实业（集团）股份有限公司在股东大会审议表决时应回避表决。
本议案具体内容详见同时刊载在《中国证券报》、《证券时报》的《重庆桐君阁股份有限公司对外担保公告》。
六、《关于召开2007年第2次临时股东大会的通知》的议案。
本议案具体内容详见刊载在《中国证券报》、《证券时报》的《重庆桐君阁股份有限公司关于召开2007年第2次临时股东大会的通知》。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会
二○○七年二月一日
附1：王小军简历
王小军，男，35岁，硕士，高级经济师，毕业于西南政法大学，1996年获律师资格，曾在甘肃省检察院陇南分院反贪局工作，1996年进入太极集团有限公司工作，曾任太极集团涪陵制药厂副厂长职务，重庆太极实业（集团）股份有限公司常务副总经理、董事、总经理职务。
附2：陈沪蓉简历
陈沪蓉，女，36岁，工商管理硕士，毕业重庆大学。1996年进入太极集团有限公司工作。曾任太极集团重庆销售有限责任公司上海办事处主任，太极集团有限公司总经理办公室主任职务。
附3：独立董事意见
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：公司）于2007年1月31日召开了第五届董事会第十五次会议，作为公司独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，现就本次会议审议的《关于增补王小军先生为公司董事的提案》、《关于聘任陈沪蓉女士为公司副总经理的议案》发表独立意见如下：
经过对公司董事会提名的董事王小军先生及拟聘任的副总经理陈沪蓉女士任职资格的审查，认为本次提名的董事和聘任的高管符合公司对人才年轻化、知识化的要求，并具有丰富的企业管理经验和良好的教育文化背景，其任职资格符合有关法律、法规的要求，聘任的提名、表决程序合法、有效。同意将增补王小军先生为公司董事的议案提交股东大会审议，同意公司董事会聘任陈沪蓉女士为公司副总经理。
独立董事：夏 峰
杨安勤
黄璐琦
刘定华
彭 珏
股票代码：000591 股票简称：桐君阁 编号： 2007－11
重庆桐君阁股份有限公司对外担保公告
本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
经2007年1月31日公司第五届董事会第十五次会议审议通过，同意公司以控股子公司土地及其地上附着物为重庆三峡库区产业信用担保有限公司（以下简称：三峡担保公司）提供担保。
三峡担保公司为关联方太极集团有限公司及其子公司在各商业银行贷款19630万元提供了连带责任担保，为完善反担保手续，由公司为三峡担保公司提供反担保。
本次担保尚须提交股东大会审议批准。本次担保构成关联交易，公司大股东重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：太极股份）在股东大会审议表决时应回避表决。
二、被担保人情况
1、公司名称：重庆三峡库区产业信用担保有限公司
2、公司性质：有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人： 顾玫
4、注册地址：重庆市渝中区上清寺路9号
5、注册资本：伍亿元整
6、主营业务： 在重庆市范围内从事相关法律、法规允许的担保业务，不得从事金融及财政信用业务，为融资企业提供担保信息咨询服务。
三、担保协议主要内容
1、担保期限：一年
2、担保金额：人民币19630万元
3、担保方式：抵押担保
4、抵押标的物：公司控股子公司成都西部医药经营有限公司所属的位于成都市金牛区五块石蓉北商贸大道二段228号土地及其地上附着物。
四、董事会意见
目前，太极集团及其子公司为桐君阁上市公司及其子公司提供了约25,530万元的担保，因此公司为其提供的担保风险较小。
五、对外担保数量
截止2006年12月31日, 公司担保总额20,445万元，其中，为控股子公司提供担保4,779万元。为具有控制关系的关联方及其附属企业提供担保16,066万元，本次担保完成后，公司对外担保共计34,075万元。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会
二○○七年二月一日
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2007－12
重庆桐君阁股份有限公司
关于召开2007年第2次临时股东大会的通知
（一）会议时间：2007年3月2日上午9：30
（二）会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司五楼会议室
（三）、召集人：重庆桐君阁股份有限公司董事会
（四）、召开方式：现场表决
（五）、会议议题：
1、《关于增补王小军先生为公司第五届董事会董事的议案》。
2、《关于为重庆三峡库区产业信用担保有限公司提供担保的议案》。
（六）、出席会议对象
1、2007年2月26日下午3时收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（七）、参加会议的方法
1、社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、法人股东持凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
3、登记时间：2007年3月1日上午9：00－12：00，下午2：00－5：30
（八）、其它事项
1、会期半天，与会股东交通及食宿自理；
2、联系地址：重庆市渝中区解放西路1号重庆桐君阁股份有限公司证券部
邮 编：400012
联系电话：（023）89885208 传真：（023）89885201
联系人：梁艳
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司
董 事 会
二00七年二月一日