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      2007 年 2 月 2 日
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    6版:信息披露
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    中国平安保险(集团)股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
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    中国平安保险(集团)股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    2007年02月02日      来源:上海证券报      作者:
      (上接封五)

      中国平安保险(集团)股份有限公司

      (住所:广东省深圳市八卦三路平安大厦)

      首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要

      (二)监事

      

      (三)高级管理人员

      

      (四)董事、监事、高级管理人员的持股情况

      1、直接持股

      截至本招股意向书签署之日,公司执行董事兼总经理(首席营运官)、首席财务官张子欣先生通过香港代理公司持有公司248,000股H股;公司副总经理顾敏慎先生通过香港代理公司持有公司177,500股H股。

      2、间接持股

      (1)公司监事林立先生控股的深圳市立业集团有限公司持有本公司1.76亿股。

      (2)2005年,本公司副总经理王利平女士与本集团部分高级管理和关键岗位人员签署《委托持股及管理公约》,由王利平女士本人并代理全体委托人持有江南实业63.34%的股权,从而间接拥有本公司股份。截至本招股意向书签署之日,江南实业持有本公司股份139,112,886股,占公司总股本的2.25%。

      3、通过员工受益所有权计划持股

      本公司部分董事、监事及高级管理人员因参与员工受益所有权计划,持有员工投资集合4.47%的权益单位,而员工投资集合的集体参与人受益拥有本集团现有股本总额的11.63%。

      (五)董事、监事、高级管理人员的薪酬情况

      公司为同时是本公司员工的董事、监事、高级管理人员提供的报酬包括工资、津贴、养老金和其他福利。本公司的独立非执行董事、外部监事分别从公司领取董事、监事袍金;股东单位委派的非执行董事(监事)不在公司领取董(监)事袍金。

      公司向每位境外独立非执行董事支付的年度袍金为人民币300,000元,向每位境内独立非执行董事支付的年度袍金为人民币150,000元。

      截至2006年9月30日的九个月期间以及2005年度,本公司向董事、监事、高级管理人员支付的报酬和袍金情况如下:

      

      此外,本公司根据董事会的批准向符合条件的对象授予股票增值权。

      (六)发行人主要股东的简要情况

      1、汇丰保险成立于1969年6月17日,注册资本为1,500万英镑,实收资本为1,468.74万英镑;汇丰银行成立于1866年8月14日(香港注册日期),注册资本为300亿港元,实收资本为224.94亿港元。汇丰保险及汇丰银行为汇丰控股的两家全资附属子公司,合计持有本公司股份1,232,815,613股,占公司本次发行前总股本的19.9%。

      2、深圳投资成立于2004年10月13日,注册资本为人民币44亿元。深圳市人民政府国有资产监督管理委员会拥有其100%股权。

      3、新豪时投资成立于1992年12月30日,注册资本为人民币2.05亿元,中国平安保险(集团)股份有限公司工会工作委员会持有其95%的股权,景傲实业持有其5%的股权。

      4、源信行成立于2000年10月27日,注册资本为人民币16亿元,北京恒丰永业经贸有限公司、北京裕昌隆工贸有限公司分别持有其50%的股权。

      5、景傲实业成立于1996年12月31日,注册资本为人民币8,000万元,平安证券有限责任公司工会委员会及平安信托有限责任公司工会委员会分别持有其80%及20%的股权。

      八、财务会计信息及管理层讨论与分析

      (一)简要合并财务报表

      合并资产负债表

      单位:百万元

      

      合并资产负债表(续)

      单位:百万元

      

      

      合并利润表

      单位:百万元

      

      合并利润表(续)

      单位:百万元

      

      合并现金流量表

      单位:百万元

      

      合并现金流量表(续)

      单位:百万元

      

      

      

      (二)最近三年及一期非经常性损益

      单位:百万元

      

      (三)财务指标

      本公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算的净资产收益率、每股收益如下:

      

      本公司其它主要财务和运营指标如下:

      

      注:上述财务指标的计算方法详见招股说明书“第十二节 管理层讨论与分析—主要财务、监管指标分析”。

      (四)管理层讨论分析

      1、资产结构变动分析

      截至2006年9月30日、2005年、2004年和2003年12月31日,本公司的总资产分别为3,328.93亿元、2,881.04亿元、2,389.67亿元和1,826.57亿元。本公司资产主要由长期投资、短期投资和现金及银行存款构成,其中长期投资和短期投资所占比例逐年上升,而现金及银行存款所占比例逐年下降。截至2006年9月30日,长期投资和短期投资、现金及银行存款分别占总资产的60.1%和27.3%。

      2、负债结构变动分析

      截至2006年9月30日、2005年、2004年和2003年12月31日,本公司的总负债为2,979.36亿元、2,549.15亿元、2,083.38亿元和1,674.14亿元。由于本公司目前以保险业务为主,本公司负债中各项保险责任准备金所占比例最大。截至2006年9月30日、2005年、2004年和2003年12月31日,各项保险责任准备金合计额占总负债的比例分别达到了87.4%、86.9%、88.0%和88.1%。

      3、盈利能力分析

      (1)保险业务收入及支出

      本公司于2006年1-9月、2005年、2004年和2003年分别实现保险业务收入614.15亿元、673.83亿元、614.96亿元和636.97亿元,其中保费收入为648.10亿元、716.09亿元、656.08亿元和674.59亿元。2006年1-9月,本公司保险业务收入增长较为迅速,2005年也较上一年增长了9.6%,2004年出现下降主要是由于本公司调整产品结构,大力拓展高盈利能力的保险产品所致。本公司分出保费于2006年1-9月、2005年、2004年和2003年分别达到了34.20亿元、42.41亿元、41.22亿元和38.00亿元。

      (2)总投资收益

      本公司投资资产投资收益取得较快增长,2006年1-9月、2005年、2004年总投资收益分别达到115.98亿元、92.32亿元和63.56亿元,投资收益逐年增长主要是由于本公司投资资产规模扩大及投资收益率的提高。三个月以上的银行存款和债券投资的利息收入为本公司总投资收益的主要来源。

      (下转封七)