江苏江南高纤股份有限公司2006年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
一、会议的召集、召开和出席情况
江苏江南高纤股份有限公司于2007年2月2日上午9：30时在公司五楼会议室召开了2006年度股东大会。本次股东会议采取现场表决与网络表决相结合的方式进行，现场会议于2007年2月2日上午9:30 在公司五楼会议室召开，网络投票表决时间为2007年2月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
参加本次会议的股东及股东代表共计95人，代表有表决权的股份总数为162557011股，占公司股份总数的75.26%，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，会议由董事会召集，董事长陶国平先生主持会议。
二、提案审议情况
(一)会议以特别决议方式，并采取记名投票表决的方式审议通过以下提案：
1、审议通过了《修改公司章程的议案》
表决结果：同意162310463股，占参加会议有表决权股份总数的99.85%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权246548股，占参加会议有表决权股份总数的0.15%。
2、审议通过了《关于申请公募增发人民币普通股（A股）的议案》
各子议案表决结果如下：
1、发行股票种类
表决结果：同意162196110股，占参加会议有表决权股份总数的99.78%；反对38837股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%；弃权322064股，占参加会议有表决权股份总数的0.20%。
2、每股面值
表决结果：同意162196110股，占参加会议有表决权股份总数的99.78%；反对38837股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%；弃权322064股，占参加会议有表决权股份总数的0.20%。
3、发行数量
表决结果：同意162196110股，占参加会议有表决权股份总数的99.78%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权360901股，占参加会议有表决权股份总数的0.22%。
4、发行对象
表决结果：同意162196110股，占参加会议有表决权股份总数的99.78%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权360901股，占参加会议有表决权股份总数的0.22%。
5、发行方式
表决结果：同意160974472股，占参加会议有表决权股份总数的99.03%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权1582539股，占参加会议有表决权股份总数的0.97%。
6、发行定价
表决结果：同意159771338股，占参加会议有表决权股份总数的98.29%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权2785673股，占参加会议有表决权股份总数的1.71%。
7、决议的有效期
表决结果：同意159771338股，占参加会议有表决权股份总数的98.29%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权2785673股，占参加会议有表决权股份总数的1.71%。
8、本次募集资金用途
表决结果：同意159771338股，占参加会议有表决权股份总数的98.29%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权2785673股，占参加会议有表决权股份总数的1.71%。
9、发行的起止日期
表决结果：同意159771338股，占参加会议有表决权股份总数的98.29%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权2785673股，占参加会议有表决权股份总数的1.71%。
总议案表决结果：表决结果：同意162309410股，占参加会议有表决权股份总数的|99.85%；反对71600股，占参加会议有表决权股份总数的0.04%；弃权176001股，占参加会议有表决权股份总数的0.11%。
(二)会议以普通决议方式，并采用记名投票表决方式审议通过以下提案：
1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》
表决结果：同意162307964股，占参加会议有表决权股份总数的99.85%；反对200股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权248847股，占参加会议有表决权股份总数的0.15%。
2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》
表决结果：同意162309410股，占参加会议有表决权股份总数的99.85%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权247601股，占参加会议有表决权股份总数的0.15%。
3、审议通过了《2006年度财务决算报告》
表决结果：同意162310411股，占参加会议有表决权股份总数的99.85%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权246600股，占参加会议有表决权股份总数的0.15%。
4、审议通过了《2006年度利润分配的预案》
表决结果：同意162289510股，占参加会议有表决权股份总数的99.84%；反对147354股，占参加会议有表决权股份总数的0.09%；弃权120147股，占参加会议有表决权股份总数的0.07%。
5、审议通过了《2006年度报告及其摘要》
表决结果：同意162310463股，占参加会议有表决权股份总数的99.85%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权246548股，占参加会议有表决权股份总数的0.15%。
6、审议通过了《聘请公司2007年度审计机构的议案》
表决结果：同意162310463股，占参加会议有表决权股份总数的99.85%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权246548股，占参加会议有表决权股份总数的0.15%。
7、审议通过了《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》
表决结果：同意162310463股，占参加会议有表决权股份总数的99.85%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权246548股，占参加会议有表决权股份总数的0.15%。
8、审议通过了《关于公司符合申请公募增发人民币普通股（A股）条件的议案》
表决结果：同意162310463股，占参加会议有表决权股份总数的99.85%；反对1053股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权246548股，占参加会议有表决权股份总数的0.15%。
9、审议通过了《关于公募增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》
表决结果：同意159888639股，占参加会议有表决权股份总数的98.36%；反对28000股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%；弃权2640372股，占参加会议有表决权股份总数的1.62 %。
10、审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理本次增发人民币普通股（A股）具体事宜的议案》
表决结果：同意159888639股，占参加会议有表决权股份总数的98.36%；反对28000股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%；弃权2640372股，占参加会议有表决权股份总数的1.62 %。
11、审议通过了《关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》
表决结果：同意159888639股，占参加会议有表决权股份总数的98.36 %；反对1053股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权2667319股，占参加会议有表决权股份总数的1.64%。
12、审议通过了《<公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意159804638股，占参加会议有表决权股份总数的98.31%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权2752373股，占参加会议有表决权股份总数的1.69%。
三、律师见证情况
国浩律师集团（上海）事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字的股东大会决议
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司
董 事 会
2007年2月2日