西安海星现代科技股份有限公司董事会决议公告
2007年02月03日 来源:上海证券报 作者:
股票代码:600185 股票简称:海星科技 公告编号:临2007—003
西安海星现代科技股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第17次会议于2007年2月2日以通讯方式召开。会议通知于2007年1月29日以电子邮件、传真或送达方式发出。应出席董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定,会议经过表决,作出决议如下:
一、同意于晓东先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务;
本议案表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
公司对于晓东先生在任期间为公司所作的贡献表示感谢。
二、同意聘任张江先生担任公司董事会秘书职务(简历附后),聘期自本次会议决议通过之日起至第三届董事会换届之日止。
本议案表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
上述高管人员任职变动已经公司三名独立董事发表了同意意见。
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司董事会
二○○七年二月二日
附:张江先生简历:
张江,男,33岁,大学本科学历,毕业于新疆财经学院工业企业管理专业,经济学学士,现任本公司证券部副部长、证券事务代表,2006年取得证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书。