天津海泰科技发展股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
暨关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年1月16日以书面形式向全体董、监事发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知，并于2007年1月31日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事10名，实到董事8名，独立董事齐二石先生因公外出，委托独立董事靳祥麟先生代为表决；因董事王琚华女士已将辞去董事的书面文件送达公司，故请假不出席本次会议；全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长王卫东先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议，以举手表决方式一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》。
二、审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。
三、审议通过了《2006年度财务决算报告》。
四、审议通过了《关于公司2006年度计提八项资产减值准备的议案》。
计提坏账准备4,217,417.40元，转回短期投资跌价准备60,862.50元，计提存货跌价准备69,080.56元，转出计提存货跌价准备260,062.15元，不计提长期投资减值准备，不计提固定资产减值准备，不计提无形资产减值准备，不计提在建工程减值准备，不计提委托贷款减值准备。
五、审议通过了《2006年度利润分配预案》。
经天津五洲联合会计师事务所审计，2006年度本公司实现净利润55,850,767.42 元，加年初未分配利润 91,330,094.26元，其他转入200,082.22元，分别按净利润的比例提取法定盈余公积金6,689,470.33元，本年末可供投资者分配的利润为 140,691,473.57元。
为积极回报投资者，根据公司实际经营情况，2006年度拟向全体股东进行利润分配：以2006年末总股本268,165,413股为基数，每10股派现金0.7元（含税），合计派发现金18,771,578.91元，剩余未分配利润121,919,894.66元结转下一年度；公司2006年度不进行公积金转增股本。
公司全体独立董事已对该预案发表独立意见，认为该预案是从确保公司正常和长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会构成损害。
六、审议通过了《2006年年度报告及其摘要》。
公司全体独立董事已对公司累计和当期对外担保情况发表了专项说明，认为公司无违反《通知》中规定的对外担保事项，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
七、审议通过了《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》。
续聘北京五洲联合会计师事务所（原名称为天津五洲联合会计师事务所）为公司2007年度财务审计机构。
八、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
九、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》。
十、审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》。
十一、审议通过了《关于制定公司〈总经理工作细则〉的议案》。
十二、审议通过了《关于制定公司〈信息披露管理办法〉的议案》。
十三、审议通过了《关于制定公司〈重大事项报告制度〉的议案》。
十四、审议通过了《关于制定公司〈关联交易管理办法〉的议案》。
以上第九至十五项具体内容，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过了《关于王卫东先生辞去公司董事长、董事职务的议案》。
由于王卫东先生已出任天津海泰控股集团有限公司副总经理，根据其本人所提辞呈，同意王卫东先生辞去公司董事长、董事职务。
公司董事会对王卫东先生任职公司董事、董事长期间为公司做出的突出贡献表示感谢。
十六、审议通过了《关于提名公司董事的议案》。
因王卫东先生辞去公司董事及董事长职务，为填补公司第五届董事会董事人员空缺，选举杨川先生为公司第五届董事会董事候选人（简历附后）。
十七、审议通过了《关于王琚华女士辞去公司董事职务的议案》。
由于王琚华女士所在的申银万国证券股份有限公司不再担任公司董事单位，根据其本人所提辞呈，同意王琚华女士辞去公司董事职务。
公司董事会对王琚华女士任职公司董事期间为公司做出的贡献表示感谢。
十八、审议通过了《关于许迪春先生辞去公司总经理职务的议案》。
由于许迪春先生已出任天津市河西区副区长，根据其本人所提辞呈，同意许迪春先生辞去公司总经理职务。
公司董事会对许迪春先生任职公司副总经理、总经理期间为公司做出的贡献表示感谢。
十九、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任杨川先生为公司总经理，简历附后。
二十、审议通过了《关于张建民先生辞去公司副总经理职务的议案》。
由于张建民先生已出任天津华苑置业有限公司总经理（法人代表），根据其本人所提辞呈，同意张建民先生辞去公司副总经理职务。
公司董事会对张建民先生任职公司副总经理期间为公司做出的贡献表示感谢。
二十一、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。
2006年度股东大会的通知附后。
上述第一、第三、第五至十项、第十五至十七项决议需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇〇七年二月五日
附一：
杨川先生简历
杨川，男，39岁，经济学博士，中共党员，高级经济师。历任天津汽车贸易总公司计划员、科负责人，天津市人民政府办公厅综合处综合编辑，天津港保税区贸易发展局项目主管、局长助理，中原百货集团股份有限公司董事长、总经理。
附二：
天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2007年3月15日召开公司2006年年度股东大会，会议安排如下：
一、会议召开时间：2007年3月15日上午9：30
二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
三、会议召开方式：现场召开
四、会议审议事项：
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配预案》；
5、《2006年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
9、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
10、《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》；
11、《关于公司董事辞职及补选的议案》；
五、股权登记日：2007年3月9日
六、出席会议对象：
1、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
2、公司董事、监事及全体高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
七、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2007年3月12日至2007年3月14日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：30）到公司证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
八、其他事项
1、会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。
2、联系方式：
联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司证券部
地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层
邮政编码：300384
电话：022—85689999转8602、8604
传真：022—85689868
联系人：季学强、李瑞文
天津海泰科技发展股份有限公司2006年年度股东大会登记表
截止2007年 月 日，我(单位)个人持有天津海泰科技发展股份有限公司
股票 股，拟参加公司2006年年度股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称(盖章)：
二○○七年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权，有效期 天。
委托人姓名/名称：
受托人姓名：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：二○○七年 月 日
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2007—002）
天津海泰科技发展股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年1月16日以书面形式向全体监事发出了召开第五届监事会第九次会议的通知，并于2007年1月31日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人徐国祥先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议，以举手表决的方式一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。
二、审议通过了《2006年度财务决算报告》。
三、审议通过了《关于公司2006年度计提八项资产减值准备的议案》。
四、审议通过了《2006年度利润分配预案》。
五、审议通过了《2006年年度报告及其摘要》并提出如下审核意见：
1、公司2006年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
六、审议通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过了《关于变更公司职工监事的议案》。
由于职工监事张玉海、董建新先生因工作调动离开公司，根据公司工会委员会会议决议，免去其2人职工监事职务，推选凌永立先生、张建勇先生任公司第五届监事会职工监事（简历附后）。
公司监事会对张玉海、董建新先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
上述第一、二、四、五、六项决议需提交公司2006年年度股东大会审议通过。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司监事会
二○○七年二月五日
附：
凌永立先生简历
凌永立，男，1965年7月生人，大学本科学历，高级经济师，党员，曾任中国银行天津分行风险控制部副科长，香港中银投资公司、中银国际控股公司副经理、经理、助理副总裁，中国银行天津分行高级经理，英国渣打银行北中国区经理。现任天津海泰科技发展股份有限公司投资管理部部长。
张建勇先生简历
张建勇，男，1975年11月生人，硕士研究生，工程师，党员，曾任天津新亚净化技术有限公司项目经理，天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司项目经理，天津海泰科技发展股份有限公司综合管理部副部长。现任天津海泰科技发展股份有限公司综合管理部部长，海泰创业企业家俱乐部总经理。