信雅达系统工程股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2007年1月22日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2007年2月4日（星期日）在公司六楼大会议室召开。公司现有董事8人，实到7人，独立董事周小明先生因公出差未能出席本次董事会，已委托独立董事费忠新先生出席并代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
选举郭华强为公司第三届董事会董事长，选举许建国、张健为公司第三届董事会副董事长。
二、审议通过关于聘任第三届董事会公司经营班子的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
聘任耿俊岭为公司总裁，章良忠为公司财务总监；经总裁提名，聘任李峰、魏致善、周卫民为副总裁，季白杨为总工程师，徐丽君为财务机构负责人。
上述人员任期与第三届董事会任期相同。
三、审议通过关于聘任董事会秘书、董事会证券事务代表的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
聘任叶晖为董事会秘书，李晨为董事会证券事务代表。
上述人员任期与第三届董事会任期相同。
四、审议通过关于设立董事会审计委员会的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会审计委员会费忠新、周小明、王光明、郭华强、许建国、张健组成，主任委员：费忠新。
五、审议通过关于设立董事会提名委员会的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会提名委员会由费忠新、周小明、王光明、郭华强、许建国、张健组成，主任委员：周小明。
六、审议通过关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会薪酬与考核委员会由费忠新、周小明、王光明、郭华强、许建国、张健组成，主任委员：王光明。
七、审议通过关于设立董事会战略委员会的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会战略委员会由郭华强、费忠新、周小明、王光明、许建国、张健、朱宝文组成，主任委员：郭华强。
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2007年2月4日
附个人简历
耿俊岭先生, 1972年出生，大学学历，助理工程师。曾就职杭州华日集团计算中心、杭州大光明电脑公司。1996年加入本公司，曾任金融一部常务副总经理、公司副总裁。
章良忠先生, 1969年出生，经济学硕士、高级会计师、注册会计师（证券特许执业资格）、注册税务师、国际注册内部审计师、浙江省内部审计协会理事。曾任浙江会计师事务部门经理、事务所业务技术委员会成员，东方通信股份有限公司财务部总经理。
季白杨先生, 1972年出生，2001年毕业于浙江大学计算机系，获博士学位。现于浙江大学攻读MBA。曾就职于中兴通讯股份有限公司、美国arcsoft公司。2001年加入本公司，历任研发部经理、电子影像部副总经理、电子政务部副总经理、副总工程师。
李峰先生，1977年出生，1997年毕业于沈阳工业学院市场营销专业，大学专科，后在职毕业于沈阳理工大学工商管理专业本科。1997－2000年就职于杭州西冷集团公司，任营销总部区域经理。2000年加入本公司，历任西北大区经理、电子商务部副总经理、证券基金事业部总经理、总裁助理兼金融事业部总经理等。
魏致善先生，1969年出生，1990年毕业于杭州大学中文系，2003年于浙江大学工商管理学院管理科学与工程专业研究生课程结业。系浙江省计算机学会会员，中国计算机学会青年计算机科技论坛(YOCSEF)会员。曾任温州泰顺劳动人事局团委书记、杭州争光化工集团公司总经办主任、PURLITE（中国）有限公司人事总监。1998年加入本公司，曾任公司总裁助理，兼任总裁办主任、人力资源部经理等。
周卫民先生，1974年出生，1996年毕业于华东理工大学精细化工系化学制药专业级计算机工程系计算机软件专业。曾任华东制药有限公司研究所研究员。1997年加入本公司，曾任西南大区经理，证券事业部副总经理，华北大区经理，银行事业部副总经理，金融事业部副总经理，总裁助理。
叶晖先生，1975年出生，1997年毕业于浙江财经学院，投资经济管理专业，大学本科，上海财经大学会计学专业研究生，经济师。1997年-2003年就职于申银万国证券股份有限公司，任浙江投资银行部高级项目经理，现任公司证券部负责人。
徐丽君女士，1963出生，大专学历，会计师。曾任杭州威士制笔公司会计科长兼团总支书记、杭州新利电子有限公司财务部经理。2000年至今任公司财务部经理。
李晨女士,1977年出生，1997年毕业于浙江理工大学（原浙江丝绸工学院）经营管理系，大学专科。曾就职于杭州华特通信技术有限公司总工办、亚信科技（中国）有限公司总工办，2001年加入本公司，先后在公司技术管理部、证券部工作。
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2007-008
信雅达系统工程股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年2月4日在公司六楼大会议室召开。公司现有监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
审议通过关于选举公司第三届监事会召集人的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票。
选举杨昌济先生为公司第三届监事会召集人。
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司监事会
二OO七年二月四日