河南银鸽实业投资股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次会议没有议案被否决。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2007年2月6日下午13:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年2月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
2、现场会议召开地点：漯河市人民东路95号公司二楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长杨松贺先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人204人，代表有表决权股份总数138,987,025股，占公司股份总额的37.40%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表有表决权股份总数132,739,829股，占公司股份总额的35.72%；通过网络投票的股东141人，代表有表决权股份总数6,247,196股，占公司股份总额的1.68%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案。
同意137,418,025股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的98.87％；反对174,660股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.13％；弃权1,394,340股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的1.00％。
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，在关联股东———漯河银鸽实业集团有限公司回避表决的情况下，逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。
（1）非公开发行股票的类型及面值。
同意29,292,225股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的95.43％；反对151,460股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.49％；弃权1,250,540股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的4.08％。
（2）发行数量。
同意29,194,985股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的95.12％；反对238,700股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.78％；弃权1,260,540股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的4.10％。
（3）发行对象。
同意29,282,225股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的95.40％；反对151,460股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.49％；弃权1,260,540股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的4.11％。
（4）禁售期。
同意29,140,885股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的94.94％；反对292,800股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.95％；弃权1,260,540股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的4.11％。
（5）定价方式及发行价格。
同意29,228,125股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的95.22％；反对407,600股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的1.33％；弃权1,058,500股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的3.45％。
（6）上市地点。
同意29,282,225股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的95.40％；反对151,460股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.49％；弃权1,260,540股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的4.11％。
（7）发行方式和发行时间。
同意29,282,225股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的95.40％；反对151,460股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.49％；弃权1,260,540股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的4.11％。
（8）募集资金及用途。
同意29,282,225股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的95.40％；反对151,460股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.49％；弃权1,260,540股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的4.11％。
（9）滚存利润分配方案。
同意29,280,625股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的95.39％；反对153,060股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.50％；弃权1,260,540股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的4.11％。
（10）决议有效期。
同意29,282,225股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的95.40％；反对151,460股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.49％；弃权1,260,540股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的4.11％。
（11）提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
同意29,282,225股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的95.40％；反对151,460股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.49％；弃权1,260,540股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的4.11％。
3、关于前次募集资金使用情况说明的议案。
同意136,563,281股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的98.26％；反对19,000股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.01％；弃权2,404,744股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的1.73％。
4、关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案。
同意136,526,269股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的98.23％；反对50,000股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.04％；弃权2,410,756股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的1.73％。
5、关于增补董事会成员的议案
（1）增补董晖为董事
同意136,490,169股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的98.20％；反对22,000股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.02％；弃权2,474,856股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的1.78％。
（2）增补楚刚为董事
同意136,365,869股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的98.11％；反对146,300股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.11％；弃权2,474,856股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的1.78％。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市德恒律师事务所徐秋华律师现场见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集程序、会议的召开、出席会议人员及召集人的资格、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、河南银鸽实业投资股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；
2、德恒律师事务所关于河南银鸽实业投资股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇〇七年二月六日