深圳市振业（集团）股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第六届董事会第六次会议于2007年2月6日上午在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知及文件于2007年2月2日以电子邮件方式送达各董事、监事。董事马兴文因公出差未出席会议，委托董事长李永明代出席会议并行使表决权。监事会全体成员列席了会议。经认真审议，会议审议通过以下议案：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《公司章程（2007年修订）》（详见巨潮网）。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《股东大会议事规则（2007年修订）》（详见巨潮网）。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会议事规则（2007年修订）》（详见巨潮网）。
上述三项议案将提交2007年第一次临时股东大会审议。
四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于理顺惠阳振业创新发展有限公司出资状况的议案》：为加强对投资企业的管理，规范公司治理，有效提高集团资产运营效率，理顺惠州市惠阳区振业创新发展有限公司实际出资状况，经董事会研究，决定由我公司按照实际出资的800万元收回深圳市振业（集团）股份有限公司工会工作委员会名义持有的惠阳公司40%股权。
五、在关联董事周复申回避表决的情况下，以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于实施联签制度的议案》：为了加强内部控制，防范财务风险，经董事会研究，决定在发生下列事项时实行由财务总监与总经理或董事长共同签署审批意见的联签制度：1、企业本部借入和借出资金、贷款担保；2、企业本部购置固定资产，单项金额在二十万元以上（人民币，下同）；3、企业本部在银行账户之间资金划转，单笔金额在一百万以上；4、企业本部对外结算、支付，单笔金额在一百万元以上；5、单笔提取现金和费用金额在十万以上；6、企业年度全面预算报告（包括企业合并和企业本部的预算报表及相关编制说明）；7、企业财务会计报告（包括企业合并和企业本部的月报、季报、年报、快报及相关分析说明）；8、企业本部设立、合并、撤销银行账户和证券账户。
六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○七年二月七日
股票代码：000006 股票简称：G深振业 公告编号：2007-008
深圳市振业（集团）股份有限公司关于
召开二○○七年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2007年3月9日（星期五）上午9：30，会期半天
（二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
（三）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、凡是在2007年3月5日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师和其他邀请人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议《公司章程（2007年修订）》；
2、审议《股东大会议事规则（2007年修订）》；
3、审议《董事会议事规则（2007年修订）》；
4、审议《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》；
5、审议《董事会战略委员会议事规则》；
6、审议《董事会提名委员会议事规则》；
7、审议《董事会审计委员会议事规则》；
8、审议《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2006年修订）》；
9、审议《关于核销单笔金额在100万元以上应收款项的议案》。
（二）披露情况：上述议案详细内容见2006年10月24日、2007年1月26日和2007年2月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：
2007年3月6日-8日上午8：30—下午17：30及会议现场投票前。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
四、其他事项
（一）会议联系方式：0755-25863061
传 真：0755-25863801
联 系 人：杜 汛 戴巧斐
（二）会期半天，食宿交通费用自理。
特此通知。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○七年二月七日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托书签发日期： 委托书有效期限：
委托人签名：