华仪电气股份有限公司第三届监事会第8次会议决议公告

　　证券代码：600290         股票简称：华仪电气         编号：临2007-011

　　华仪电气股份有限公司第三届监事会第8次会议决议公告

　　华仪电气股份有限公司第三届监事会第8次会议于2007年1月24日发出书面通知，并于2007年2月5下午在浙江省乐清市本公司召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席范志实先生主持，会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：

　　1、审议通过公司监事会2006年年度工作报告，同意提交公司2006年年度股东大会审议；

　　同意3票，无反对和弃权票。

　　2、审议通过了公司2006年年度报告全文和摘要；

　　同意3票，无反对和弃权票。

　　3、公司监事会对公司2006年度报告发表专项意见，具体如下：

　　（1）公司依法规范运作。报告期内公司召开股东大会和董事会会议的各项程序和决策均符合相关法规和公司章程的规定，按照《上市公司治理准则》要求，公司进一步完善了治理结构，健全内部各项制度并有效执行，公司董事、经理等高管人员在执行公司职务时未有违反法律法规、公司章程及损害公司利益的行为。

　　（2）检查公司财务，未发现违法违规和违反公司财务制度的情况。中和正信会计师事务所有限公司对公司2006年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司财务状况和经营成果。2006年公司没有发生对外担保事项，也无公司关联方非经营性占用资金情况。

　　（3）报告期内，公司未对最近一次的募集资金项目进行变更。

　　（4）报告期内，公司在实行重大资产置换暨关联交易遵循相关法律法规和公司章程的规定，小额和一般的关联交易均按市场规则和董事会决议的要求执行，未有损害公司利益的状况。

　　特此公告

　　华仪电气股份有限公司监事会

　　二OO七年二月五日